雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)此前曾表示,加密资产经常被用作移动和洗钱非法活动(如在线赌博)产生的手段。金融交易报告和分析中心(PPATK)的报告指出,与在线赌博相关的货币营业额达到359.8万亿印尼盾。
其中,28万亿印尼盾通过加密货币逃往海外。这种现象因全球交易所进行的交易量现已达到150亿美元而加剧,远高于当地的数字金融资产交易商(PKAD),后者仅录得约50亿美元。
根据Crypto Crime Report的数据,发现有迹象表明,到2022年,通过这种加密资产进行洗钱达86亿美元,相当于全球139万亿印尼盾。中央预算分析(CBA)强调了加密资产控股机构监管和监督不力。
根据CBA主任Uchok Sky Khadafi的说法,商品期货交易监督局(Bappebti)遭受了一场暴跌,直到权力和监督被转移到金融服务管理局(OJK)。OJK在核实国家儿童代币的要求时并不向公众开放。
“这种未公开核查使得OJK似乎已经签发了原始许可证,或者怀疑有买卖许可证,”Uchok说。
Uchok Sky感到困惑,在通过国内加密资产许可证(称为国家儿童代币)以及来自国外时看到了许多违规行为。
Uchok Sky说:“OJK 应该注意许可证,以便这家加密公司不是腐败分子洗钱的最安静的地方,也不是来自在线赌博利润的货币收容所。
“不要让OJK为印度尼西亚的加密资产的批准洗碗,例如洗洗OJK盘,这是2022年2月发布的ASIX国家儿童代币,属于Anang Hermansyah,经历了衰退,”Uchok继续说道。
CBA要求OJK采取果断行动,撤销AXIS国家AXIS儿童代币,Alang Hermansyah拥有。这对社会造成了伤害,因为价格遭受了崩溃。与CBA一致,Cerdas Waspada Investasi Global(CWIG)强调了该国儿童代币的衰退问题。
Cerdas Waspada Investasi Global(CWIG)主席Henry Hosang强调,该国儿童代币之一ASIX+或ASIX v2涉嫌公开撒谎。
“Anang Hermansyah在代币推出之初,必须承担他甜蜜承诺的所有路线图的责任,现在路线图已经停滞不前,”亨利告诉记者。
商品期货交易监督局(Bappebti)指出,2024年1月至11月,印度尼西亚的加密资产交易价值已达到556.53万亿印尼盾。截至2024年11月,加密资产的客户数量达到2210万用户。2024年11月通过潜在的加密资产实体交易商(CPFAK)和PFAK进行交易的积极客户达到130万客户。
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