雅加达 - 为了根除印度尼西亚的在线赌博(judol)做法,金融服务管理局(OJK)封锁了6,400个涉嫌参与非法活动的账户,并进一步跟踪流向该账户的资金流动。
“我们要求银行在有可疑财务报表时对这些账户进行进一步审查。来自指定的账户的交易也可以暂时暂停,“OJK伊斯兰银行部负责人Deden Firman Hendarsyah表示,ANTARA于8月19日星期一报道。
Deden表示,封锁账户的行为是更广泛战略的初始部分。OJK要求银行机构对被指示为可疑的账户进行深入调查。
“这一步不仅是为了停止交易,也是为了进一步追踪在线赌博实践背后流动的资金流,”他说。
他说,封锁不仅针对个人账户,还针对参与在线赌博的机构。这一过程中最大的挑战是大量与在线赌博相关的账户使用虚假身份或账户买卖收益。
“到目前为止,我们封锁的帐户是那些在网上赌博网站上使用的帐户,”Deden说。
据他介绍,买卖账户的案件越来越,使当局难以追踪账户所有者的真实身份。
“几乎没有来自公众的报告质疑为什么他们的帐户被封锁,因此调查过程变得更加困难,”他说。
OJK已与有关各方合作,确定与该国是否可以没收账户中的资金有关的后续步骤。
“我们不能直接在金融机构领域之外采取法律行动,但我们正在与有关各方合作,以监控可疑资金流动,”他说。
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