雅加达 - 国际毒品主机Fredy Pratama的金融交易,以洗钱犯罪(TPPU)模式流向被告Satria Gunawan别名Babah,达到100亿印尼盾。
“Babah还通过被告Lian Silas和Fredy在毒品业务中的几英尺,收到了来自Fredy Pratama的资金流动,”Kasi Pidana Umum地区检察官(Kejari)Banjarmasin Habibi在南加里曼丹(Kalsel)Banjarmasin说,4月19日星期五,被Antara没收。
为了加强起诉书,检察官小组(JPU)向法院介绍了一些知道巴巴行为的证人,他们是Fredy Pratama网络毒品业务资金流入的接受者。
其中之一是Fahrul Razi,JPU在Banjarmasin地区法院虚拟提出。
居住在中加里曼丹卡普阿斯的法赫鲁尔·拉齐(Fahrul Razi)承认,他曾代表萨特里亚·古纳万(Satria Gunawan)转移过1亿印尼盾的资金。
“我正在Fredy Pratama的命令下转移,”他在PN Banjarmasin的后续听证会上说。
鲁斯塔姆成员法官曾就他与弗雷迪·普拉塔马的关系询问证人。Fahrul证人说,他曾与Fredy Pratama合作,负责在老板的命令下转移资金。
“转移的钱确实是毒品业务的结果,”他说。
被告Satria Gunawan别名Babah的审判,他是Fredy Pratama的亲戚,将于下周继续进行,议程仍在听取证人的证词。
被告巴巴被指控违反2010年关于防止和根除洗钱罪的第8号法律第3、4、5和10条和/或第137条a项以及2009年关于麻醉品的第35号法律以及《刑法典》第55条第(1)1款。
巴巴因参与Fredy Pratama资金流入的接收者而被警察刑事调查股逮捕,资产被没收,分布在南加里曼丹和中加里曼丹的48块土地和建筑物,价值550亿印尼盾。
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