雅加达 - 总检察长办公室青年特别犯罪总检察长调查主任Kuntadi表示,调查小组有可能审查PT Timah Tbk采矿营业执照区锡贸易腐败案的公职人员。
“我们将看到(调查过程),我们仍在追踪它,”昆塔迪在4月4日星期四在雅加达南部Kebayoran Baru的印度尼西亚共和国总检察长大楼与记者会面时说,被安塔拉没收。
昆塔迪说,调查人员只会询问有关证人,以查明其他当事人参与腐败案。
她继续说,到目前为止,AGO调查小组已经检查了140多名证人。其中一名被讯问的证人是女演员和哈维·莫伊斯的妻子桑德拉·德维。
桑德拉·德维(Sandra Dewi)的检查是为了找出热钱的流动和哈维生成的其他资产。
“我们只限于研究我们封锁的帐户是否与之相关,”他说。
Kuntadi希望被讯问的证人的证词可以帮助调查人员完成案件档案。因此,文件可以完成,案件可以尽快审理。
4月1日星期一,Jampidsus调查人员对Harvey Moeis和Sandra Dewi的家进行了搜查。调查人员查获了两辆豪华车,一辆黑色劳斯莱斯汽车和一辆红色迷你库珀S州长F60,警察编号为B 883 SDW。
众所周知,罗尔斯莱斯汽车是哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)送给桑德拉·德维(Sandra Dewi)的生日礼物,他们在社交媒体上发布。
此外,调查小组还发现了一些物品,但目前仍在由专家核实其真实性,因此无法进行没收行动。
早些时候,总检察长办公室法律信息中心主任Ketut Sumedana表示,调查人员已经审查了本案的174名证人,并确定了16名嫌疑人。
Ketut表示,艺术家Sandra Dewi有可能被调查人员讯问。
「我不是太远了,是的。有一个生日礼物,什么都不是,但只要调查员需要清楚地看出一个案件,我所谈论的主案,那都是任何人都可以打电话的。包括他的妻子,“Ketut在4月3日星期三说。
Jampidsus已将16人列为嫌疑人,即SW别名AW和MBG,两人都是邦加勿里洞群岛省Pangkal Pinang市的矿业企业家。
嫌疑人HT别名ASN 担任CV VIP总裁董事(TN别名AN嫌疑人拥有的公司);MRPT别名RZ 于2016-2021年担任PT Timah Tbk总裁;EE别名EML于2017-2018年担任PT Timah Tbk的财务总监。
此外,BY 作为 CV VIP 前专员;RI 作为 PT SBS 的总裁董事;TN 作为 CV VIP 和 PT MCN 的有利所有权;AA 作为 CV VIP 采矿运营经理;RL 作为PT TIN的总经理;SP 作为 PT RBT 的总裁总监;RA 作为 PT RBT 的业务发展总监;ALW 在 2017, 2018, 2018, 2021 年担任运营总监, 2019 至 2020 年担任业务发展总监 PT Timah Tbk。
然后,两名嫌疑人引起了公众的注意,即疯狂的富裕的Pantai Indah Kapuk(PIK)Hella Lim作为PT QSE的经理和Harvey Moeis作为PT RBT的延伸。
本案中,调查人员还指定了一名嫌疑人,与调查障碍有关,首字母缩写为TT。
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