BANJARMASIN - 南加里曼丹地区警察总刑事调查局的调查人员检查了数十名受害者证人,这些证人被怀疑是欺诈性,受害者总损失达到数千亿卢比。
“案件已上升到调查阶段,因为案件标题的结果被发现存在犯罪因素,现在对证人的讯问正在进行中,”南加里曼丹地区警察刑事调查总局局长Kombes Erick Frendriz在班贾尔马辛说,ANTARA于3月18日星期一报道。
虽然调查已经开始,但埃里克说,调查人员尚未确定嫌疑人。
嫌疑人的确定是在《刑事诉讼法》第184条所述的至少两份证据完成并伴有对潜在嫌疑人的审查后作出的。
与此同时,来自数十名举报人穆罕默德·伊尔哈姆·菲克里的律师希望调查人员立即将被举报人的首字母缩写FN(27)列为嫌疑人,并将受害者聚集在南加里曼丹地区警察局。
“受害者不再能够联系被举报人,下落不明,他们想质疑投资资金是否可以退还,”他说。
伊尔哈姆说,正式报告的受害者人数为18人,通过M. Ilham FiqriS.H.,M.H.& Co.的律师事务所授予了他权力。
然后又增加了20名其他受害者,他们计划很快与调查人员会面以提供信息。
“在所有受害者中,总损失达到350亿印尼盾。受害者的投资从5000万印尼盾不等,有10亿印尼盾,甚至有40亿印尼盾,“他说。
Ilham还要求警方能够对在南加里曼丹地区警察局服役的警察成员的丈夫Bhayangkari人所知的被举报人实施洗钱犯罪(TPPU),此外还有主要的犯罪欺诈。
“必须追踪资产和资金流动,包括它经营的业务是否真的是柴油买卖,”他说。
Ilham还透露,受害者受到参与者提供的巨大投资收益的诱惑,包括一些知名名人的促销。
2020年开始的投资业务吸引了数百人加入,直到2023年底以来投资者收受的盈利不便。
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