PPATK：腐败案件中最常见的洗钱，毒品二号

金融交易报告和分析中心（PPATK）负责人Ivan Yustiavandana /DOK VIA ANTARA

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）负责人Ivan Yustiavandana透露，印度尼西亚的洗钱案件最常见于腐败和毒品犯罪。

“腐败和毒品犯罪都是我们的国家风险评估（NRA）风险地图的结果，并且已经多次更改了该方法，最多三次，并显示出相同的结果，”伊万说，正如Antara，4月14日星期四引用的那样。

除了这两种犯罪行为外，在林业，税收，银行，资本市场等犯罪行为中还发现了洗钱案件。

所有这些罪行都成为根据与其他18个机构共同制定的NRA制定的PPATK挑战。

自2015年以来，NRA洗钱一直在实施，从那时起，洗钱案件往往出现在腐败和毒品犯罪中。

“印度尼西亚并不孤单，一些国家也发现了与犯罪行为有关的相同结果，这些犯罪行为是大多数发现的洗钱案件，”他说。

伊万强调，必须进一步探讨腐败罪，以便找到其他尚未揭露的洗钱案件。

洗钱是企图从犯罪收益中隐藏或掩盖使用财产的来源和/或目的，使财产似乎来自合法活动。

洗钱的目的是隐藏从犯罪收益中获得的钱或财产，避免诉讼，并非法增加利润。