OJK 命令银行封锁在线赌博所指的账户

雅加达 - 金融服务管理局(OJK)继续做出各种努力,以支持根除印度尼西亚的在线赌博,包括命令银行阻止与在线赌博交易相关的账户。OJK的努力包括命令银行阻止超过6,000个与在线赌博交易相关的账户,“OJK银行监管首席执行官Dian Ediana Rae在雅加达表示,8月2日星期五援引Antara的话说。Dian表示,OJK还要求银行对与在线赌博交易相关的客户进行改进因果 Diligence(EDD),并向PPATK报告这些交易作为可疑金融交易。如果EDD结果证明客户犯有与在线赌博有关的严重违规行为,银行甚至可以限制客户在黑名单上开立银行账户的访问权限。

OJK与银行一起继续努力提高反洗钱计划的实施效率,防止恐怖主义融资,防止大量破坏性武器(APU,PPT和PPPSPM)的扩散融资。OJK继续监控银行通过加强APU、PPT和PPPSPM工作单位和反欺诈性工作单位的功能,加强努力,尽量减少买卖账户的行为,并增加和优化信息技术的使用,以识别包括在线赌博在内的经济犯罪。此外,银行已采取各种努力,尽量减少利用与在线赌博交易相关的银行账户,包括通过采取OJK行动,以克服购买账户的做法,以减少大量名义交易的数量,例如在10,000印尼盾的在线赌博交易中开始小额交易。

银行还进行网络浏览,并与通信和信息部协调,关闭在线赌博网站,并监控跨境交易活动。

OJK和位于全国的35个OJK办事处与银行和相关方合作,开展了大规模的洗钱运动。OJK认为,需要继续开展与在线赌博相关的公共教育,以提高对公众在线赌博危害的认识。

OJK还与银行领导人协调,强调管理层在内部和外部根除在线赌博方面的承诺。在线赌博处理必须由执法官员和相关部委/机构共同进行。OJK作为在线赌博工作组的一部分,将继续与监管监督机构(LPP)和其他部委/机构协调,包括回应使用在线赌博支付系统渠道,以提高APU,PPT和PPPSPM计划的实施效率。