雅加达 - 金融服务管理局(OJK)继续做出各种努力,以支持根除印度尼西亚的在线赌博,包括命令银行阻止与在线赌博交易相关的账户。OJK的努力包括命令银行阻止超过6,000个与在线赌博交易相关的账户,“OJK银行监管首席执行官Dian Ediana Rae在雅加达表示,8月2日星期五援引Antara的话说。Dian表示,OJK还要求银行对与在线赌博交易相关的客户进行改进因果 Diligence(EDD),并向PPATK报告这些交易作为可疑金融交易。如果EDD结果证明客户犯有与在线赌博有关的严重违规行为,银行甚至可以限制客户在黑名单上开立银行账户的访问权限。
OJK与银行一起继续努力提高反洗钱计划的实施效率,防止恐怖主义融资,防止大量破坏性武器(APU,PPT和PPPSPM)的扩散融资。OJK继续监控银行通过加强APU、PPT和PPPSPM工作单位和反欺诈性工作单位的功能,加强努力,尽量减少买卖账户的行为,并增加和优化信息技术的使用,以识别包括在线赌博在内的经济犯罪。此外,银行已采取各种努力,尽量减少利用与在线赌博交易相关的银行账户,包括通过采取OJK行动,以克服购买账户的做法,以减少大量名义交易的数量,例如在10,000印尼盾的在线赌博交易中开始小额交易。
银行还进行网络浏览,并与通信和信息部协调,关闭在线赌博网站,并监控跨境交易活动。
OJK和位于全国的35个OJK办事处与银行和相关方合作,开展了大规模的洗钱运动。OJK认为,需要继续开展与在线赌博相关的公共教育,以提高对公众在线赌博危害的认识。
OJK还与银行领导人协调,强调管理层在内部和外部根除在线赌博方面的承诺。在线赌博处理必须由执法官员和相关部委/机构共同进行。OJK作为在线赌博工作组的一部分,将继续与监管监督机构(LPP)和其他部委/机构协调,包括回应使用在线赌博支付系统渠道,以提高APU,PPT和PPPSPM计划的实施效率。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
