Kejati Kepri Tahan BPR官员Bestari Tanjungpinang洗钱嫌疑人

KEPRI - 廖内群岛省(Kepri)的高级检察官办公室(Kejati)拘留了人民信贷银行(BPR)Bestari Tanjungpinang市的一名行政官员,其首字母缩写为AF,与涉嫌腐败和洗钱有关。

廖内群岛检察官办公室法律信息科(Kasi Penkum)科长Denny Anteng Prakoso表示,被指定为嫌疑人的AF被拘留,以加快案件的调查进程。

“嫌疑人AF被正式拘留了20天,以进行进一步的法律诉讼,”丹尼于2月22日星期四在开普里的丹槟说,被安塔拉没收。

丹尼说,在被拘留之前,AF首先被指定为嫌疑人。

嫌疑人的确定基于2023年11月8日代表嫌疑人AF的嫌疑人确定信(Tipikor)编号:PRINT-943/L.10/Fd.1/11/2023,以及嫌疑人确定信(TPPU)编号:PRINT-943/L.10/Fd.1/11/2023,日期为2023年11月8日代表嫌疑人AF。

本案中,AF嫌疑人涉嫌违反Primair 1999年第31号法律第18条第2款第(1)项,该法律经2001年第20号法律修订,涉及对1999年关于根除腐败犯罪的第31号法律的修正Jo第55条第(1)至1款,Subsideir 1999年第31号法律第3条Jo第18条,经2001年第20号法律修订,涉及对1999年关于根除腐败犯罪的第31号法律的修正Jo第55条第(1)至1款。

“与此同时,洗钱的刑事案件涉嫌首先违反印度尼西亚2010年关于防止和根除洗钱罪的第8号法律第3条,或第二,《印度尼西亚共和国2010年关于防止和根除洗钱罪的第8号法律》第4条,”他说。

Denny继续解释说,嫌疑人AF在BPR Bestari Tanjungpinang运营执行官期间的行动模式是提取客户储蓄,支付客户存款和提取银行在合作伙伴银行的giro账户中的现金,而无需通过适用的法规。

他继续说,根据获得的法律事实,嫌疑人涉嫌挪用公司在BRI银行的现金,支付虚构存款和提取虚构的客户储蓄资金。

“根据国家财政损失的计算结果,约为60亿印尼盾,”丹尼说。

丹尼补充说,Kejati Kepri调查小组继续探索和彻底调查涉嫌腐败的案件。他希望社区继续监督此案的发展,并全力支持在当地根除腐败的努力。

还要注意,Bestari人民信贷银行的区域公司或缩写为PD BPR Bestari是丹槟市政府拥有的区域自有企业(BUMD)之一。