KEPRI - 廖内群岛省(Kepri)的高级检察官办公室(Kejati)拘留了人民信贷银行(BPR)Bestari Tanjungpinang市的一名行政官员,其首字母缩写为AF,与涉嫌腐败和洗钱有关。
廖内群岛检察官办公室法律信息科(Kasi Penkum)科长Denny Anteng Prakoso表示,被指定为嫌疑人的AF被拘留,以加快案件的调查进程。
“嫌疑人AF被正式拘留了20天,以进行进一步的法律诉讼,”丹尼于2月22日星期四在开普里的丹槟说,被安塔拉没收。
丹尼说,在被拘留之前,AF首先被指定为嫌疑人。
嫌疑人的确定基于2023年11月8日代表嫌疑人AF的嫌疑人确定信(Tipikor)编号:PRINT-943/L.10/Fd.1/11/2023,以及嫌疑人确定信(TPPU)编号:PRINT-943/L.10/Fd.1/11/2023,日期为2023年11月8日代表嫌疑人AF。
本案中,AF嫌疑人涉嫌违反Primair 1999年第31号法律第18条第2款第(1)项,该法律经2001年第20号法律修订,涉及对1999年关于根除腐败犯罪的第31号法律的修正Jo第55条第(1)至1款,Subsideir 1999年第31号法律第3条Jo第18条,经2001年第20号法律修订,涉及对1999年关于根除腐败犯罪的第31号法律的修正Jo第55条第(1)至1款。
“与此同时,洗钱的刑事案件涉嫌首先违反印度尼西亚2010年关于防止和根除洗钱罪的第8号法律第3条,或第二,《印度尼西亚共和国2010年关于防止和根除洗钱罪的第8号法律》第4条,”他说。
Denny继续解释说,嫌疑人AF在BPR Bestari Tanjungpinang运营执行官期间的行动模式是提取客户储蓄,支付客户存款和提取银行在合作伙伴银行的giro账户中的现金,而无需通过适用的法规。
他继续说,根据获得的法律事实,嫌疑人涉嫌挪用公司在BRI银行的现金,支付虚构存款和提取虚构的客户储蓄资金。
“根据国家财政损失的计算结果,约为60亿印尼盾,”丹尼说。
丹尼补充说,Kejati Kepri调查小组继续探索和彻底调查涉嫌腐败的案件。他希望社区继续监督此案的发展,并全力支持在当地根除腐败的努力。
还要注意,Bestari人民信贷银行的区域公司或缩写为PD BPR Bestari是丹槟市政府拥有的区域自有企业(BUMD)之一。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
