Binance Cekal Transaksi Uang Kripto yang Libatkan Orang-Orang Dekat Vladimir Putin

JAKARTA - Pertukaran mata uang kripto Binance mengadopsi lebih banyak langkah untuk mencegah pemerintah Rusia mengurangi dampak sanksi melalui penggunaan uang kripto.

Menurut laporan Bloomberg pada Kamis, 28 April, Binance telah menutup beberapa akun yang terkait dengan kerabat pejabat senior Kremlin selama dua bulan terakhir sejak Rusia memulai aksi militer di Ukraina.

Menurut laporan itu, orang-orang yang terkena dampak termasuk Elizaveta Peskova, putri juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dan Polina Kovaleva, putri tiri Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Binance mengatakan pihaknya juga telah memblokir Kirill Malofeyev, putra Konstantin Malofeyev, seorang oligarki Rusia yang sebelumnya didakwa melanggar sanksi dari Amerika Serikat.

“Bangga menjadi bagian dari tim ini yang membuat perbedaan nyata,” kata kepala sanksi global Binance yang baru diangkat, Chagri Poyraz. I menuliskan pernyataan itu di halaman LinkedIn-nya tentang tindakan terbaru Binance.

Poyraz mengatakan bahwa Binance memblokir Peskova pada 3 Maret, ketika dia mencoba menggunakan pertukaran melalui perantara pihak ketiga. Dia kemudian dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat pada 11 Maret sebagai bagian dari sanksi terhadap “elit Kremlin, pemimpin, oligarki, dan keluarga karena memungkinkan perang Putin melawan Ukraina.”

Peskova kemudian menyatakan kemarahannya tentang sanksi Barat, dengan menyatakan bahwa tindakan seperti itu “benar-benar tidak adil dan tidak berdasar.”

“Saya benar-benar terkejut karena aneh memperkenalkan sanksi pada seseorang yang berusia 24 tahun dan tidak ada hubungannya dengan situasi itu,” katanya. Posting Instagram terakhir Peskova dari 12 Maret berbunyi satu kata: "Damai."

Menurut Poyraz, Binance terus memantau platformnya untuk lebih banyak orang yang terkait dengan individu yang terkena sanksi yang mungkin menggunakan layanannya.

“Yang berbeda adalah bahwa operasi layar kepatuhan kami 'proaktif', yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah risiko kejahatan keuangan sebelum tindakan peraturan atau hukum apa pun terhadap individu atau entitas ini," kata Poyrza seperti dikutip Cointelegraph.

Pada 21 April, Binance mengadopsi serangkaian pembatasan untuk warga negara Rusia atau penduduk Rusia. Mereka membatasi perdagangan pada akun yang memiliki lebih dari 10.000 euro (Rp 156,8 juta). CEO Binance Changpeng Zhao sebelumnya mengatakan bahwa Binance akan mematuhi sanksi tetapi tidak akan “secara sepihak membekukan jutaan akun pengguna yang tidak bersalah” karena sanksi Barat terhadap Rusia.

Selain memperkuat keinginan Binance untuk mematuhi sanksi, laporan terbaru juga menunjukkan bahwa anggota keluarga pejabat besar Rusia sangat terikat dengan cryptocurrency seperti Bitcoin. Ini terjadi terlepas dari permusuhan Bank Rusia terhadap Bitcoin dan keengganan untuk menyambut investasi kripto di negara tersebut.

Perlu juga dicatat bahwa beberapa pejabat Rusia, serta pasangan dan anak-anak mereka, dilarang berinvestasi di uang kripto sama sekali, sesuai dengan undang-undang Rusia sendiri.