푸로위코레토 - 바니우마스 경찰은 푸로위코레토 지점의 맨디리 은행 전직 직원을 포함한 투자를 핑계로 한 사기 혐의 사건을 처리하는 과정에서 100억 루피아에 달하는 자산을 추적하여 돈세탁 혐의(TPPU)를 조사했습니다.
바니우마스 경찰청장인 콤베스 페트루스 P. 실라하이는 수사관들이 TPPU 조사의 일환으로 자산 추적을 수행했으며 피해자의 손실을 회복하기 위해 노력했다고 말했다.
"우리는 재판에 그치지 않고, 복구를 포함하여 피해자의 권리를 회복합니다. 그래서 우리는 돈 세탁 혐의로 조사를 계속하고 있습니다."라고 그는 7 월 2 일 목요일 ANTARA가 보도 한 바와 같이 말했습니다.
페트루스에 따르면 현재까지 경찰에 총 33억 원의 피해를 입힌 16명의 피해자가 있습니다.
그러나 전체 피해자 수는 약 250억 원의 총 손실을 기록한 100명 이상으로 추정된다.
그는 용의자의 이름이 N이라고 부르는 D가 푸르호케토 지점의 옛 뱅크 만디리 택펜 직원이라고 말했다.
TPPU 혐의에 대한 조사에서 경찰은 6 개의 소유권 증명서를 차단했으며 이는 용의자의 이름으로 4 개의 증명서와 T.의 서명으로 남편의 이름으로 2 개의 증명서로 구성되었습니다.
수사관들은 또한 사건과 관련이 있다고 의심되는 많은 차량을 추적했습니다.
페트루스에 따르면, 추적 중인 자산의 가치는 초기 추정치에 따라 약 100억 루피아에 달할 것으로 추정된다.
그는 수사관들이 용의자의 남편을 포함한 다른 당사자의 개입 가능성을 여전히 조사하고 있다고 덧붙였다.
"현재까지 범인은 여전히 혼자 행동하고 있습니다. 그러나 용의자의 남편의 참여 가능성은 여전히 우리가 탐구하고 있으며, 돈 세탁 범죄의 적용과 관련하여 포함됩니다."
이전에 바니우마스 경찰은 투자를 핑계로 사기 혐의로 N이라는 별명을 가진 D를 용의자로 지정하고 2026년 6월 7일부터 구금했다.
그 후, 2026년 6월 25일, 용의자는 또다시 뱅크 만디리 타스펜이 보고한 서류 또는 문서의 위조 혐의 사건에서 용의자로 지정되었습니다.
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