자카르타 - 경찰청의 바레스크림 팀은 무허가 광업 (PETI)의 결과로 발생한 돈 세탁 (TPPU) 혐의와 관련하여 동부 자바의 난주 구의 파야만 촌에있는 금 보석 가게의 내용을 운반했습니다.
웨이지 난주 시장의 코디네이터 인 뮬리아드 (Mulyad)는 자신이 수색에서 증인이 되도록 요청받았다고 말했습니다. 팀은 보석류와 상점 관리 문서를 포함하여 상점의 모든 내용을 수색했습니다.
"나는 세마르 상점에서 수색의 목격자로서 검사를 받았습니다. 검사 대상은 상점에있는 물품, 금속 보석 및 금융 관리와 관련된 서적이었습니다."라고 그는 난주크에서 말했습니다.
{경찰은 또한 상점의 유리창에있는 보석의 내용을 운반했습니다. 금 보석은 현재 범죄 조사를받는 무허가 광업의 결과로 TPPU 사건의 증거로 의심됩니다.
이 사건의 밝혀진 것은 PPATK의 분석 결과 보고서 (LHA)에 기초하여, 금 가게가 수행 한 국내 금 거래와 금광에서 유래 한 것으로 의심되는 금을 사용하여 해외로 금 정제 회사가 거래하는 것과 관련하여 의심스러운 거래를 기반으로합니다.
그런 다음 2019-2022 기간 동안 서칼리만탄 지역에서 발생한 불법 금광 개발 관행에 대해, 사건은 조사가 완료되었으며 판결은 현재 폰티아크 지방 법원에서 인크라하되었습니다.
조사 결과와 재판의 사실에 근거하여, 금융 자금의 불법 흐름이 여러 당사자에게 유입된 것으로 밝혀졌습니다.
목요일(19/2)부터 금요일(20/2) 새벽까지 수색 중에 상점 주인은 현장에 없었습니다. 그가 얻은 정보에 따르면 상점 주인은 수라바야에 거주하고 난주 카운티 웨이지 시장에서 오랜 시간 동안 사업을 운영해온 주민입니다.
"상점 소유자는 수라바야에 거주하고 있습니다. 1976 년에이 시장 지역에서 판매하는 경우 이미 오래되었습니다."라고 Mulyadi는 말했습니다.
이 사건의 조사 과정에서 수사관은 PPATK와 협력하여 기존의 금융 거래를 추적 할 것입니다.
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