ジャカルタ–ドイツ当局は11月5日水曜日、ドイツの決済サービスプロバイダーが関与するオンライン詐欺およびマネーロンダリングネットワークを標的とした国際作戦で18人の逮捕を発表しました。
ドイツ連邦刑事警察(Bundes Kriminalamt/BKA)と検察庁によると、犯人は2016年から2021年の間に、193カ国から約430万人の個人に属するクレジットカードデータを使用して詐欺行為を行ったとされています。この行動による損失は、3億ユーロ(約5.3兆ルピア)以上と推定されています。
容疑者たちは、ストリーミング、オンライン出会い系、エンターテイメントサービスを模した偽のWebサイトのサブスクリプションを通じて資金を流したと伝えられている。彼らの行動を開始するために、彼らはまた、当局がそれらの会社の名前を挙げなかったが、取引を処理するためにドイツから4つの大手決済サービスプロバイダーに侵入することに成功した。
火曜日遅くに発表された公式声明で、当局はドイツ、イタリア、カナダ、ルクセンブルク、オランダ、シンガポール、スペイン、米国、キプロスを含む多くの国で捜索を行ったことを明らかにした。
検察側は、捜査はドイツや他の国々で44人の容疑者に焦点を当てていると述べた。彼らは詐欺ネットワークのメンバー、決済会社の従業員、およびデジタル犯罪サービスプロバイダー、または「犯罪アズサービス」として知られているで構成されています。
「オペレーション・チャージバック」と呼ばれるこの作戦は、世界の決済システムを利用して大規模な詐欺を犯す国境を越えたサイバー犯罪ネットワークを解体するための国際協力の結果です。
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