ジャカルタ-インドの金融情報ユニット(FIU-IND)は、グローバルな暗号プラットフォームBinanceが関与する疑わしい活動を調査しています。
この動きは、テロ資金供与やその他の違法行為に使用されたとされるプライベート暗号財布を介してパキスタンからインドへの資金の流れが疑われていることが発見された後に起こった。
Moneycontrolと話した2人の高官は、FIUは現在、パキスタンから暗号資産を受け取るアカウント、特にJammu & Kashmirなどの国境地域を追跡するためにBinanceからデータを収集していると述べた。
「バイナンスは、特にここ数ヶ月でインドとパキスタンの国境地域間の暗号取引が増加しているため、このプロセスで協力してきました」と当局者の1人は述べています。
第三者が関与するカストディアルウォレットとは異なり、プライベート暗号ウォレットはユーザーに秘密鍵を完全に制御し、しばしば国境を越えた暗号取引で追跡するのが難しい道です。
「これらの取引のいくつかはテロ資金供与に関連していると疑っています。調査は進行中です」と彼は付け加えました。
FIUは、インドの金融取引監督機関として、執行局、国家調査庁(NIA)、中央調査局(CBI)などの法執行機関と積極的に調査結果を共有することで知られています。
2024年8月、バイナンスは現地の規制、特にマネーロンダリング防止(AML)規則に準拠するためにFIU-INDに正式に登録されました。
以前、FIUは、現地の法律に従わずにインドで運営されているとして、バイナンスを含むいくつかのグローバル暗号交換を取り締まったとも噂されていました。
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