ジャカルタ-米国証券取引委員会(SEC)は、暗号の世界における主要な詐欺事件を再び明らかにしました。今回、ジョナサンとタナーアダムの2人の兄弟は、2023年1月以来80人以上の投資家をにかけた6,150万米ドル(約9,500億ルピア)相当のポンジスキームを実行したとして起訴されました。
8月26日にアトランタのジョージア州北部地方裁判所に提出された法廷文書によると、2人の兄弟は、実際には存在しなかった暗号取引ボットを宣伝した疑いがあります。ジョナサンとタナーは、企業であるトリトン・ファイナンシャル・グループとGCZグローバルを通じて、仲裁トレーダーに提供される短期ローンである「フラッシュローン」から利益を得るために、スマートコントラクトを検出して参入できる自動ソフトウェアを開発したと主張しています。
彼らは、分散型金融(DeFi)の一部であると主張されているこの暗号資産ローンプールに参加しようとする投資家に、毎月13.5%の利回りを約束します。安心感を提供するために、投資家はボットに資金をロックすることをオファーされ、アダムの兄弟自身を含む誰も合意された日まで資金にアクセスできないと約束されました。
しかし、実際には、SECは、集められた6,150万米ドルのうち、5,390万米ドル(約8,340億ルピア)がこれら2人の兄弟によって悪用されていることを明らかにしました。彼らはポンジスキームのように支払いを行い、レクリエーション車、高級住宅などの高級品を購入し、マイアミのコンドミニアムに3,000万米ドル(約4,640億ルピア)の頭金を支払うために資金を使います。
「私たちが非難したように、アダムの兄弟は、実際には存在しない暗号投資に高い利回りを約束し、投資家の資金を使用してポンジスタイルの支払いを行い、高級品を購入しました」とSECアトランタ事務所の執行担当アソシエイトディレクター、ジャスティンジェフリーズは述べています。
Jeffries氏は、SECは既存のすべてのツールを使用して、新しいテクノロジーを利用して投資家を欺く個人やグループを阻止すると付け加えた。
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