カザフスタン、1.15兆ルピア相当の違法な暗号取引をブロック

暗号を使用した違法取引と戦うためのカザフスタンの取り組み。(写真;ドキュメント。アジアクリプトトゥデイ)

ジャカルタ-カザフスタン当局は、7540万米ドル(約1兆1,500億ルピア)相当の取引をブロックすることにより、違法な暗号活動を根絶するための決定的な措置を講じています。カザフスタン共和国金融監視庁(AFM)は、Telegramプラットフォームを通じてこのステップを発表し、サイバー犯罪の脅威が高まる中、デジタル金融市場の完全性を維持するというカ国のコミットメントを確認しました。

AFMは、2024年を通じて違法な暗号取引とマイニングに関連する18の犯罪事件を特定したことを明らかにしました。これらの事件のうち、6人の加害者は「暗号資産の違法な売買」の容疑で裁判所から判決を受けており、合計251万米ドル(約383億ルピア)の資産が押収されました。

発生した事件の1つは、2020年から2022年の間にカザフスタンで違法な暗号交換を運営したとして裁判にかけられたロシア市民でした。男性は懲役2年の判決を受け、犯罪活動から得た121,600米ドル(約18億5,000万ルピア)以上の財産も没収されました。

現在、世界最大の暗号マイニングセンターの1つとして知られているカザフスタンは、その領土での暗号活動に対して厳格な規制を実施しています。カザフスタンで運営されている暗号交換は、公式の許可が必要であり、アスタナ国際金融センター(AIFC)からのみ運営することができます。さらに、暗号マイナーは、リグを電力網に接続することを許可される前に、ライセンスプロトコルを完了する必要があります。

AFMは、デジタル技術と情報学の進歩がこの分野の犯罪の増加を牽引していることを強調しています。この問題を克服するために、AFMは、情報技術セクターにおける犯罪行為を特定し、戦うためにブロックチェーンネットワークを監視する機能を備えた特別なユニットを設置しました。

違法取引の阻止に加えて、AFMは約2,500人のカザフスタン市民に損害を与えた暗号ねずみ講も発見しました。この場合、当局はEolusと呼ばれる計画で盗まれた50万米ドル(約76億ルピア)以上を回収することに成功しました。この資金は以前、情報システムの維持や苦情のデジタル化などの政府プロジェクトに割り当てられていましたが、犯罪者によって悪用されていました。

これらの決定的な措置は、暗号業界が厳しい法的境界内で繁栄していることを保証するためのカザフスタンの努力を示しています。ますます厳しい監視と強力な法執行機関により、カザフスタンは違法な暗号活動によってもたらされる潜在的な脅威から市民を保護するよう努めています。

近年、同国は、低い電力コストと政府の支援政策のおかげで、特に暗号マイニングの点で、世界の暗号業界の主要なプレーヤーの1つになりました。しかし、違法行為の増加により、政府は適用法の遵守を確保するために規制を強化し、監督を強化することを余儀なくされています。