FBIは、違法な暗号ビジネスネットワークを明らかにしています

FBIは、暗号マネーロンダリングの加害者を逮捕しました。 （写真;doc。kriptoakademia）

Jakarta- FBIは、3,000万米ドル以上の価値がある（IDR 4780億）相当のお金を洗濯していた資金を許可なしに送る暗号資金を運営している疑いのある6人に要求を提出しました。

ニューヨーク南部地区で提出された刑事告発によると、シェイルシュクマール・ゴヤニ、ブリエシュクマール・パテル、ヒレンクマー・パテル、ナインシュクマー・パテル、ニレシュクマー・パテル、およびラジュ・パテルは、非公式の価値転送ネットワークを通じて違法にお金を送ることを陰謀していると言われています。

このグループは、国家ライセンスが必要または連邦登録を持たずに、Cryptoを現金と交換し、USPSを通じて現金を送信したと言われています。

検察官は、男性は犯罪行為から知っている資金を送ったか、法律に違反する活動を支持することを意図したと述べた。

このネットワークは、FBIが18か月間グループに代わって現金を詰め込んで送った秘密の情報提供者を逮捕した後に明らかにされました。 情報提供者は、協力契約の一環として、合計1500万米ドル（IDR 2390億）で約80の管理現金に参加しました。

訴状によると、被告は、3年にわたって現金を暗号と交換することにより、3,000万米ドル（IDR 4780億）を生産したと主張した。 彼は、エージェントが彼の最も裕福なクライアントはハッカーであり、そのうちの何人かは麻薬を販売してお金を稼いだと偽装したと伝えられていると伝えられています。