Bitzlato暗号交換の創設者がマネーロンダリング防止法に違反したとしてマイアミで逮捕されました

Bizlato暗号交換の創設者は警察に逮捕されました。(写真;ドック。ビットコインニュース)

ジャカルタ–香港に上場している暗号交換Bitzlatoの創設者であるアナトリーレグコディモフは、1月18日水曜日にマイアミで逮捕され、マネーロンダリング防止法に違反し、違法な送金を促進した未登録の送金事業を運営した罪で起訴されたと、米国司法省(DOJ)は1月18日に発表しました。

ロシアのレグコディモフはビッツラートの過半数株主であり、取引所を管理しています。有罪判決を受けた場合、レグコディモフは最大5年の懲役刑に直面する可能性があります。彼は1月18日にフロリダ州南部地区の連邦地方裁判所で起訴される予定です。

さらに、フランス当局はユーロポールおよびスペイン、ポルトガル、キプロスの当局と協力して、ビッツラートのデジタルインフラストラクチャを解体しました。フランス当局と米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は、取引所に対して同時に執行措置を講じています。

この事件は、ニューヨーク東部地区の米国検察庁の国家安全保障およびサイバー犯罪セクションと国家暗号通貨執行チーム(NCET)によって共同で起訴されました。

モナコ司法副長官は記者会見で、CryptoSlateから引用された記者会見で、「今日の行動は明確なメッセージを送る。中国やヨーロッパからの法律に違反している場合でも、熱帯の島から私たちの金融システムを乱用している場合でも、米国の法廷で犯罪の責任を問われなければならない」と述べた。

ダークネットにおけるビザラートのカウンターパート

Hydraは、2022年4月に最終的に押収されて閉鎖 されるまで、違法薬物の販売、盗まれた財務情報、およびその他の犯罪を促進する主要な違法ダークネット市場として機能します。Legkodymovに対する訴状によると、HydraはBitzlatoの最大のカウンターパーティであり、BitzlatoはHydraユーザーにとって2番目に大きな暗号取引先です。

Bitzlatoは香港にリストされている主要な暗号交換の1つとして知られているため、このニュースは暗号の世界に衝撃を与えました。この事件はまた、米国政府が、たとえ海外にいても、暗号の世界で違法行為に従事する犯罪者を追跡することを躊躇しないことを示しています。

訴状で明らかにされた情報は、Bitzlatoが犯罪者が犯罪の収益を暗号に交換するための安全な避難所として使用されたと主張されていることを示しています。当局はまた、Bitzlatoには、取引所に登録するときに偽のIDの使用を許可する、緩いまたは存在しない顧客確認(KYC)要件があると主張しています。

一方、フランスと米国の当局は、ユーロポールやスペイン、ポルトガル、キプロスの当局と協力して、ビッツラートのデジタルインフラストラクチャを解体し、同時に取引所に対して執行措置を講じています。

これは、米国政府が海外にいても、暗号の世界で違法行為を行う犯罪者を躊躇しないことを示す別のケースです。今日の行動は明確なメッセージを送る:あなたが中国やヨーロッパからの私たちの法律を破っているか、熱帯の島から私たちの金融システムを乱用しているかどうかにかかわらず、あなたは米国の法廷であなたの犯罪に対して責任を問われなければなりません。