ジャカルタ-2022年の終わりに、詐欺師は、1年間の損失を必死に取り戻そうとしていた暗号投資家をだまし取ることに焦点を移しました。欧州政府機関が主導する国際的な法執行活動は、2022年7月以降、国境を越えた暗号詐欺を抑制するために暗号起業家や企業と協力して、コールセンターを通じて活動している犯罪ネットワークを暴露しました。
法執行協力のための2つのEU機関であるユーロポールとユーロジャストは、2022年6月以降、ブルガリア、キプロス、ドイツ、セルビアの力を合わせてオンライン投資詐欺を調査しました。調査により、主にドイツの投資家に210万ドル以上の損失(317億ルピア)を引き起こした犯罪ネットワークが特定されました。
1 /皆さんは、https://t.co/cmmXFjwmfD のエリートホワイトハットハッカーからもっと聞くのを待っていました。現在19位で、わずか24歳のインド出身の@kankoduを入力してください!これが彼の#whitehatsuccess話です。(ImgはAIで生成されます)pic.twitter.com/oUXYgbqr8K
— イミュネフィ(@immunefi)2023年1月4日
ユーロポールによると、詐欺師は、とりわけドイツ、スイス、オーストラリア、カナダからの被害者を誘惑して、不正な暗号投資スキームやWebサイトに投資します。これらの調査結果は、最終的に国境を越えた調査に専念する運用タスクフォースの創設につながりました。
東ヨーロッパの4つのコールセンターで運営されている詐欺師は、少額の投資で有利な利益を提供することで潜在的な被害者を誘惑し、より大きな投資を行う動機を与えます。報告されていない症例の数を考慮すると、ユーロポールは総損失が数億ユーロになる可能性があると疑っています。
調査中、EUの22か所で尋問されたブルガリア2人、キプロス2人、ドイツ3人、セルビア214人の計261人が捜索され、30人が逮捕された。ハードウェアウォレット、現金、車両、電子機器、書類も押収されました。
詐欺師は政府や企業当局になりすまし続けていますが、暗号コミュニティは、積極的な警告発表、ハッキング防止の修正、一般の人々の教育を通じて、詐欺師を弱体化させるための積極的なアプローチを維持しています。
バグ報奨金およびセキュリティサービスプラットフォームImmunefiからのレポートによると、暗号業界は2022年に合計39億米ドル(59兆ルピア)を失いました。
これらのロットのうち、総損失の95.6%はハッキング、一時的な詐欺、詐欺、およびラフプルによるものであり、残りの4.4%を占めました。BNBとイーサリアムのチェーンは、最もターゲットを絞ったブロックチェーンです。
コインテレグラフが報じたImmunefiのミッチェル・アマドール最高経営責任者(CEO)は、コミュニティを保護し、投資家間の信頼を再構築するために、「脆弱性を積極的に特定して対処する」ことを提案している。
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