警察は3つのプライベートバンクを通じてTPPUマリアルモワの調査を開始

カロ・ペンマス、警察広報部、アウィ・セティヨノ准将（写真：警察広報）

ジャカルタ-バレスクリム・ポリの捜査官は、1.7兆ルピア相当のBNI強盗事件の容疑者であるマリア・ポーリン・ルモワが犯したとされるマネーロンダリング犯罪（TPUU）の調査を開始しました。

この深化は、プライベートバンクの要素からの3人の目撃者を調査することによって実行されました。 TPPUとは別に、調査は他の当事者の関与の申し立てを調査することでもあります。

「捜査官は架空のLCの下での資金の流れに関して3つの民間銀行を調査する」と7月28日火曜日に警察本部のAwiSetiyono警察広報部のKaroPenmasは述べた。

しかし、残念ながら彼は問題の3つの銀行を特定しませんでした。しかし、3つの銀行の証言から、彼らはマリアの腐敗に起因するお金の流れを追跡します。

「明らかなことは、警察がお金を追跡することです。捜査官はお金が流れる場所を追跡し、すべてのお金が検査されます」とAwiは結論付けました。

調査計画は、イニシャルがAdrian Herling Waworuntu（AHW）である別の容疑者から情報を抽出した後の、調査の次のステップです。

一方、マリア・ポーリン・ルモワはインドネシア政府からの逃亡者です。これは、彼が架空の信用状（L / C）モードを使用しているバンクBNIケバヨランバル支店での現金強盗事件の容疑者であるためです。

2002年10月から2003年7月までの期間に、銀行BNIは、現在の為替レートに基づいて、1億3600万米ドルおよび5600万ユーロ、または1.7兆ルピア相当の損失を被りました。この金額は、Maria PaulineLumowaとAdrianWaworuntuが所有するPTGramarindoGroupからのローンです。

BNI銀行は疑惑を感じ始めました。なぜなら、名目が大きいために非常に難しいはずの借用プロセスは非常に簡単に実行されるからです。 PT Gramarindo Groupは、銀行BNIの悪意のある従業員の支援を受けたと考えられます。これは、ローン申請が、Dubai Bank Kenya Ltd.、Rosbank Switzerland、Middle East Bank Kenya Ltd.、およびThe Wall Street BankingCorp。のL / C保証に引き続き同意したためです。

また、保証人となった銀行の中には、BNI銀行の通信銀行ではないものもありました。この疑惑は2003年6月にさらに強まりました。BNIはPTグラマリンドグループの金融取引を調査しました。その結果、同社は輸出を行ったことがないか、融資プロセス中に報告された内容に準拠していませんでした。

最終的に、BNIは架空のL / C容疑者を警察本部に報告しました。しかし、マリア・ポーリン・ルモワは、2003年9月または容疑者に指名される1か月前にシンガポールに行ってインドネシアを去った。

調査の結果、2009年はオランダに頻繁に出入りし、シンガポールを行き来することが多かった。実際、マリアは1979年以来オランダ市民であることが知られています。したがって、インドネシア政府は2010年と2014年に、正確には2回オランダ政府に身柄引き渡しを申請しようとしました。

しかし、オランダ政府はその要請を拒否しました。代わりに、Maria PaulineLumowaがオランダで試されるオプションを提供します。 2004年に発行されたインターポールの赤い通知によると、最終的に、女性は2019年7月16日に逮捕されました。