ジャカルタ - 国家警察は、2019年から2020年のPT PLN石炭事業のための石炭調達プロジェクトにおけるPT Bintang Abadi SampurnaへのPT Perusahaan Pengelola Aset(PPA)による請求書ファイナンスの資金調達施設の提供に関連する汚職疑惑の事件を明らかにしました。
警察の汚職犯罪撲滅部隊(Kortastipidkor)のオプス・カブグ・アフマド・ユスフ・アフンディ・コームズは、当初、PT PPAは音声融資スキームを通じて、PT Bintang Abadi Sampurna(BAS)に500億ルピア相当の融資施設を提供したと述べた。
しかし、実施において、融資は8回の融資を通じて約673億1000万ルピアに達しました。
支払いの結果、捜査官は一連の基本的な逸脱を発見したと彼は言った。まず、デューデリジェンス(デューデリジェンス)プロセスとリスク分析は、適切に実行されませんでした。
「PT PLN Batu Baraへの直接検証の実施に関する勧告は実施されませんでした。実際、これらのことはPT PPAの内部SOPに従って必須の手続きです」と彼は7月20日月曜日にANTARAによって報告されたように言いました。
第二に、請求書とサポートドキュメントの文書は、その有効性が検証されません。しかし、それはまだ資金の支払いの基礎となるように満たされていると宣言されています。
次に、現金担保メカニズムの監督は無視され、保証要件が満たされていないにもかかわらず、支払いは引き続き行われました。
最後に、最終段階の支払いの際に、保証口座残高がまだ十分であるかのように、銀行勘定または銀行ステートメントの勘定が操作されたと疑われています。実際にはそうではありません。
「偽造されたとされる文書は、その後、次の資金の支払いの基礎として使用されました」と彼は言いました。
彼によると、資金調達プロセスにおける権限の濫用は、国家の財政損失を大幅に引き起こし、国有企業の投資ガバナンスを傷つけました。
「この問題は単なる行政上の過失ではなく、国家資金が正当な根拠なしに融解したように、意識的に、構造化され、相互に関連する一連の行動であると疑われています」と彼は言いました。
ユースフは、捜査官がこの事件で2人の容疑者、すなわちPT PPAの投資マネージャーであるITとPT BASのオペレーション部門の責任者であるFSNを拘束したと述べた。
一方、PT BASのディレクターである容疑者FHは、現在、別の事件で囚人であり、サレムバ刑務所で刑を執行しています。
彼は、この事件ファイルは完全またはP-21と宣言されたと述べた
「そのため、第2段階の検察庁への移送に先立ち、法執行プロセスの一環として、2026年7月13日から拘留が行われました」と彼は言いました。
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