ジャカルタ - 国家警察の経済犯罪特別局(Dittipideksus)は、PT Dana Syariah Indonesia(DSI)の創設者であるASイニシャルを、詐欺とマネーロンダリング(TPPU)の疑いのある事件の4人目の容疑者として指名しました。
警察のTipideksus Bareskrimのディレクター、Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntakは、木曜日にジャカルタで声明で、容疑者は創設者であるだけでなく、2018年から2024年の期間にわたってPT DSIのディレクターでもあると述べた。
「最低2つの合法的な証拠に基づいて、調査の事実から、PT DSIの創設者であるDSIのディレクターであるASの名の下に、追加の容疑者を1人特定しました」と、4月2日にアンタラが引用したアデは言いました。
高位警察官は、容疑者の決定後、捜査官はASに召喚状を送信して尋問したと述べた。
容疑者としての尋問は、水曜日(8/4)10.00 WIBに、警察のBareskrimビル5階のDittipideksus Bareskrimルームで予定されていると彼は言った。
「捜査官はまた、移民総局と調整し、2026年3月22日から6ヶ月間、容疑者ASの海外への予防措置を実施した」と彼は述べた。
この事件では、警察のディットピデクスバス・バレスクリムの捜査官は、PT DSIの取締役会長およびPT DSIの株主であるTAを容疑者として3人を指名しました。
それから、MYは、PT DSIの元取締役であり、PT DSIの株主であり、PT Mediffa Barokah Internationalの社長であり、PT Duo Properti Lestariの社長です。
最後の容疑者は、PT DSIの取締役およびPT DSIの株主であるARLです。
容疑者は、職務上の横領および/または電子メディアによる横領および/または詐欺および/または詐欺行為および/または虚偽の報告書を簿記または財務報告書に作成し、/または正当な文書をサポートせず、および/またはTPPUで横領した疑いがあります。PT DSIが既存の借り手のデータまたは情報(アクティブな借り手)から架空のプロジェクトを使用して実行したコミュニティからの資金調達。
以前、警察のディティピデクスス・バレスクリムの捜査官は、この事件で報告された41の口座番号とブロックされた関連会社から4,074,156,192.00ルピアの資金を押収しました。
資金を没収することに加えて、捜査官は、PT DSIで担保として提供された借り手の所有権証明書(SHM)と建築権証明書(SHGB)も押収した。
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