パンジ・グミランの最新ニュース、マネーロンダリング事件の事件ファイルがCIDによってAGOに転送されました

パンジ・グミラン (DOK ANTARA)

ジャカルタ - 警察CIDは、パンジ・グミラン容疑者とのマネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いのある事件ファイルまたはフェーズ1事件を司法長官事務所(AGO)に転送しました。 「事件ファイルは2024年2月21日水曜日から司法長官事務所に送られました」と、2月22日木曜日に確認されたとき、市民警察の特別経済犯罪局長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は言いました。 現在、TPPUに関連するパンジ・グミランの事件ファイルは、調査弁護士によって完全性について検討されています。 後で完了が宣言された場合、調査員はすぐにフェーズ2を実行します。したがって、司法手続きを直ちに実行することができます。 一方、不完全と宣言された場合、正式および重要な場合、捜査官は検察官の指示に従って事件ファイルを再編成する必要があります。 「現在、JPU AGOによるファイルの調査プロセスはまだ進行中です」とWhisnu氏は述べた。 この場合、パンジ・グミランは、インドネシア・イスラム寄宿学校財団(YPI)の名義でJトラスト銀行から資金を借りるモードを使用したと言われています。その後、そのお金は実際には730億ルピア相当の個人的な利益のために使われました。 パンジ・グミランによる融資資金は、財団の口座から個人口座に振り込まれました。その後、それはその利益のために使用されます。 深化の結果から、パンジはローンの分割払いに財団の資金を使用することが知られています。 パンジ・グミランは、横領に関する刑法第372条に違反した疑いがある。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号の第70条第5条。 最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。