ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、エディ・プラボボとジュリ・バトゥバラを巻き込んだ事件で、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の記事を強化することをお勧めします。この提案は、kpkの元会長でもあるアブラハム・サマドによって伝えられた。
「資金の流れで可能であれば、資金の流れがあれば、そうすべきだと思います。その後、それを考慮することも必要です」と、アブラハム・サマドは記者団に語りました, ジャカルタ, 水曜日, 2月17日.
この提案は、KPKがめったにこの記事を適用していないので、サマドによって伝えられた。実際、この記事は、汚職犯罪の加害者を抑止力にする彼の精神です。
「(私は、赤を示唆しています)kpkではめったにそれを適用していないので(TPPU、赤)」と、彼が言いました。
それでは、反ラシャ委員会によってマネーロンダリングで起訴されたのは誰ですか?
1. クタイ・カルタネガラ・リタ・ウィディアサリ元リージェントKPKは、リタが2018年にPTメディア・バングン・ベルサマ・カイルディン委員と共にtppu容疑者であると判断し、調査はまだ進行中です。この場合、彼らはお金の起源を偽装するために腐敗からお金を置き、転送し、費やした疑いがあります。
TPPUの容疑者になる前、リタは収賄と感謝の事件でジャカルタ汚職刑事裁判所から懲役10年の判決を受けていた。裁判所は、リタが鉱山許可証の管理からRp60億の賄賂を受け取ったことが証明され、許可申請者とプロジェクトパートナーに関連するRp1100億相当のチップを受け取ったと聞きました。
収賄と感謝の念の場合、リタ・ウィディアサリの職員でもあったカイルディンは、ジャカルタ・ティピコール裁判所から懲役8年と3ヶ月の懲役3ヶ月の罰金を言い渡された。
2. 元北ジャカルタ地方裁判所ロハディ書記官7年から5年の懲役刑を受けた後、ライプルジャミルの不道徳な事件の世話をするために弁護士から3億Rp3億の賄賂を受け取った罪で有罪判決を受けたロハディは、無償とマネーロンダリング犯罪の容疑者として指名されました。
この事件はジャカルタ・ティピコール裁判所で裁判段階に入り、調査プロセス中に合計314人の証人が調査され、その中にはロハディが汚職の収益から土地を購入した土地所有者が含まれている。ロハディTPPU事件の調査では、KPKはまた、西ジャワ州インドラマユの土地、家、病院の多くの資産、すなわち資産を押収しました。
3. 元MCC政治家ユディ・ウィディアナKPKは2018年2月に彼をtppu容疑者と名付け、以前の後、公共事業・公営住宅省(PUPR)の下でプロジェクト提案の贈収賄事件で有罪判決を受けた。
ユディは、マルク、北マルク、カリマンタンで行われたプロジェクトから下院第5委員会の副委員長を務めながら、Rp200億相当のお金を受け取ったと言われています。
捜索を行った後、KPKは、お金が現金で保管され、他の人の名前を使用して土地や車などの不動の資産に変換されたと疑いました。それだけでなく、この主張は、kpkがユディの収入と彼が受け取った資産との間に不一致を発見したために生じた。
事件はまだ調査中であり、KPKは裁判所に提出されるユディのファイルを完了するために多くの証人を召喚しました。
4. 元エンジニアリング・艦隊管理部長 PT ガルーダ・インドネシア ハディノト・ソディニョ2007年から2012年まで航空会社の最高経営責任者は、マネーロンダリングの容疑者として指名されました。以前は、エアバスS.A.S.とロールスロイスP.L.C.からPTガルーダインドネシアへの航空機および航空機エンジンの贈収賄の容疑者としても指名されました。
ハディノトは2020年12月にtppu容疑者に指名された。この決定は、kpkが贈収賄当事者から得た230万米ドルと477,000ユーロを、妻と子供の口座やシンガポールの投資口座を含む他の口座に送ったと伝えられた後に行われた。
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