MATARAM - マタラム市警察、西ヌサトゥンガラは、3.3キログラムの結晶メタンフェタミンの密輸事件におけるマネーロンダリング(TPPU)の犯罪に関する金融取引報告書分析センター(PPATK)による調査の結果を受け取りました。
「麻薬事件でマネーロンダリングの疑いがあるIDRは約7億人いる」と、マタラムのマタラム警察捜査部長エリヤス・エリクソンは、2月15日(月曜日)にアンタラが引用した。
金融取引報告書分析センターは、3.3キログラムの結晶メタンフェタミンを密輸した場合に有罪判決を受けたサルル・ラムダンまたはティオに属する金融取引を追跡することから、これらの数字を得ました。
Elyasは、金融取引報告書と分析センターの結果は、容疑者と疑惑の記事の役割を明らかにする予定のケース調査で再び議論されると言いました。
「調査の結果は何ですか、後であなたに伝えます」と、彼が言いました。
現在、懲役20年、懲役6カ月の子会社であるIDR 14億の罰金を言い渡されたティオは、昨年半ばに3.3キロの結晶メタンフェタミンを所持したとして逮捕された。
ティオの逮捕から、警察は4台の二輪車、銀行口座帳、最高の木製の椅子、2台のスマートフォン、ドレッシングテーブル、ソファの形で、彼の貴重品をすべて没収しました。
ベンデガ地区、マタラム市に80平方メートルの建物面積を持つ商業住宅を含みます。IDR 5億8,520万ドルで現金で購入したこの家も、麻薬事業から入手したと考えられている。
「麻薬の販売から買われた疑いがあるため、すべてを没収しました」と彼は言いました。
流通会社の従業員として働くティオは、2019年から違法な事業を営んでいたと示されている。昨年半ばにようやく逮捕される前、ティオはメタンフェタミンを最大数十キロまで配布していた疑いがあった。
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