ジャカルタ - アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校の校長、パンジ・グミランは、現在154のアカウントをブロックしていると言われています。分析の結果から、取引額が1.1兆ルピアに達するアカウントが1つあります。
「TPPUでAPG(パンジ・グムラン)が被った損失の合計は約1.1兆ルピアです」と、市民警察の特別経済犯罪局長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は11月2日木曜日に記者団に語った。
トランザクション値は、口座の入出資金の蓄積です。ただし、額面金額が生じるまでの取引プロセスの期間については詳しくありませんでした。
「ここに既存の口座があり、調査官はマンディリ銀行の口座、その番号(基金)に9,000億ルピアが入ってくる口座を見つけることができます」と彼は言いました。
「また、口座によって発行され、約130億ルピアと2,230億ルピアの個人的な利益によって使用される取引もあります」とWhisnu氏は続けます。
さらに、ブロックされた154のアカウントのうち、調査員は14のアクティブなアカウントを発見しました。内容は2,000億ルピアに達します。
「調査官の分析から現在までに、約2,000億ルピアにのぼるコンテンツを持つアカウントは14件しかありません」とWhisnu氏は述べた。
パンジ・グミランは、財団金の横領という形での原産地犯罪(TPA)を伴う金銭供与(TPPU)の犯罪行為の容疑者として指名されました。
この場合、パンジ・グミランは横領に関する刑法第372条に違反した疑いがある。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号第70条第5条。
最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。
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