ジャカルタ - 特別経済犯罪総局バレスクリム・ポリは25人の目撃者を尋問し、そのうちの3人はインドラマユ・リージェンシーのBPN事務所です。この審問は、学校運営支援基金(BOS)とTPPUの汚職におけるパンジ・グミランの資産を追跡するためだったと伝えられている。
「(目撃者の)BPNインドラマユは3人だ」と、警察広報課のカロ・ペンマス准将アフマド・ラマダン准将は9月11日月曜日に引用した。
一方、他の証人は、資金の受領者および提供者、インドネシアペサントレン財団(YPI)の元メンバーなどです。
その後、ラマダン氏によると、捜査官は、Jtrust Investmentで発表されたSHMの合法化のコピーであるJTrust Investmentクレジット契約を含むいくつかの文書を押収した。
その後、パンジ・グミランとBPNインドラマユ・リージェンシーの家族に代わってワルカ・タナ。
「BPNインドラマユ・リージェンシーには、PGとその家族を代表して土地の本があります」とラマダンは言いました。
さらに、捜査官はパンジ・グミランとその関連法人の名前で144の口座もブロックしました。何百もの口座のうち、96はアル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校の指導者の私有財産です。
「YPI、LKM、CVの名義の45の銀行マンディリ口座。パリケシット、およびPT SBMK。次に、YPI、LKM、CVの名前の3つのBNI銀行口座。パリケシット、およびPT。SBMK」とラマダンは言った。
TPPUパンジ・グミランとされる事件は、捜査段階に格上げされた。つまり、刑事犯罪が発生したと考えられています。
パンジ・グミランは、マネーロンダリング犯罪に関する2020年法律第8号第3条に違反した疑いがあり、20年の刑が科せられる。
次に、財団刑法第70条第5条、2004年法律第28号第16号の改正に関する。刑罰は懲役5年
刑法第372条の横領の犯罪行為は、8年の刑事罰と汚職撲滅法第2条の汚職の犯罪行為の脅威を伴う。
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