司法長官事務所、ゴールド事件で民間部門によるHSコード改ざん疑惑を捜査

イラスト: VOI の文書

ジャカルタ - 司法長官事務所の特殊犯罪担当司法次席捜査官(Jampidsus)は、税金を回避するための金商品の輸出入活動における調和システムまたはHSコードの操作の疑いに関連して、民間企業2社の関与を捜査している。

HS コードの操作に関与したとされる民間企業は、PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) と PT Indah Golden Signature (IGS) の 2 社です。

「我々はまだ（IGSとUBSの関与を）調査しているが、そのうちの1つはイエス（HSコードの操作）だ。現在検討中であり、十分な証拠を探している」と同副局長は述べた。 8月14日月曜日、アンタラが報じたハリコ・アリ・プラボウォ司法長官事務所における汚職とマネーロンダリング犯罪の捜査。

同氏によると、両社の関与は、2010年から2022年までの金商品事業の経営に関連した汚職疑惑の捜査の焦点の一部となっている。 実施された調査によると、この事件は金の輸出入活動に関連していることが判明しました。

「我々はこれについてまだ調査中だ。調査プロセスはまだ長い」と彼は語った。

捜査当局は、金の輸出入問題が税関犯罪に含まれるか、汚職犯罪に含まれないかを判断するために詳細な調査を実施した。

「税関のせいで、スライスは非常に薄いです」と彼は言いました。

実施された調査によると、金輸出入疑惑事件に関して多くの手法が使用されているため、捜査検察官による徹底的な調査が必要である。

「したがって、金輸入の問題はそれに限定されません。その1つは確かに（HSコード）です」とプラボウォ氏は言いました。

この事件では、捜査当局は同省、民間部門、PT Antamに至るまで、多数の証人を尋問した。

木曜日（10月8日）、捜査官は4人の証人を尋問し、そのうちの1人はPT Antamの元ディレクターであり、他でもないメンポラ・ディト・アリオテジョの父親であった。

PT Antamの元主任ディレクターであるアリー・プラボウォ・アリオテジョ（APA）は、他の3人の証人、すなわち2015年から2016年に東ジャワ州投資サービスの非P2Tライセンス部門の責任者だったバソフィ氏と責任者だったアニス氏とともに尋問された。 BPPTシドアルジョ・リージェンシーの投資部門の責任者、および関税消費総局の公務員としてのムフティ・アルカン。

本日、捜査官は2人の証人、すなわち東ジャワ州産業貿易局の技術スタッフとしてのPと、PT Hartono Wira TanikのマーケティングアドバイザーとしてのLOを尋問した。

司法長官の法的情報センターのケトゥット・スメダナ所長は以前、Jampidsusの捜査チームが2010年から2022年の金商品事業活動の管理に関連した汚職容疑事件のステータスを捜査から捜査へと引き上げたと述べた。

このケースの引き上げは、2023 年 5 月 10 日付けの捜査令状番号: Prin-14/F.2/Fd.2/05/2023 に基づいていました。この事件のステータスを引き上げる前に、捜査チームは最初に捜査令状を開催しました。 場合。 実行された事件のタイトルから、捜査検察官は、この事件を捜査の対象とするのに十分な証拠を 2 つ発見しました。

検察は複数の場所でも捜索を行った。 その中には、東ジャカルタのプロガドゥンにもあります。 西ジャワ州ブカシのポンドック・ゲデ。 次に、西ジャワ州シネレ・デポック。

その後、南タンゲランのポンドック・アレンと東ジャワのスラバヤでも捜索が行われた。 スラバヤでは、調査チームはタンバクサリにあるPT UBSとゲンテンにあるPT IGSを捜索した。

金商品に関連した汚職容疑事件は、MLの撲滅と予防のための調整委員会とのDPR委員会III会議で議論された。

会合中、Sri Mulyaniは数百兆ドル相当の金輸入の事例を説明した。 この資金は、IDR 349兆相当の不審な取引の一部です。 取引総額の中で目立った取引があります。 そのうちの1つは、関税消費総局でのIDR 189兆という途方もない金額の金融取引に起因する番号SR-205の手紙です。