ジャカルタ - 金融分析取引報告センター(PPATK)は、イスラム防衛戦線(FPI)と関連当事者の92のアカウントの調査を完了したと言いました。イスラム防衛戦線アカウントの分析と検査の結果は、警察の捜査官に引き渡されました。
PPATKのダイアン・ダイアナ・レイ代表は、警察との調整の結果から、多くのFPIアカウントが法律に反する要素を含んでいると疑われるため、ブロックされると述べた。
「警察の捜査官との調整の結果に基づいて、違法行為の申し立てによるブロッキングプロセスで警察の捜査官によってフォローアップされるいくつかのアカウントがあることが知られています」と、彼は1月31日日曜日の書面を通じてVOIに語りました。
残念ながら、Dianはブロックされるアカウントの数に言及することに消極的でした。メクシは、彼の代理店は、この仕事に関して警察と調整し続けると言いました。
以前は、92 の FPI アカウントと組織の関連当事者が PPATK によって終了しました。FPIが正式に禁止組織と宣言された後、そのようなアカウントの数十の審査と分析が行われました。
「取引の終了は、PPATKが口座の分析と検査を行うのに十分な時間を提供するために行われます」と、彼が説明しました。
さらに、将来的に疑わしい金融取引報告書(LTKM)やその他の情報源を受け取った場合、PPATKはこれらの口座に直面しても金融インテリジェンス機能を実行できるとDian氏は述べています。
この作業は、2010年の第8号に基づき、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の防止と根絶に関する法律と、テロ資金供与犯罪の防止と根絶に関する2013年第9号に準拠しています。
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