KPKがラファエル・スクエアに最大数千億ルピアのマネーロンダリングを発見

ラファエル・アルン・トリサンボド、KPKジャカルタビルで調査された後、財務省税務総局の元階層IIIの役人。(ツァ・ツィア-VOI)

ジャカルタ - 財務省の税務総局の元職員ラファエル・アルン・トリサンボドは、数千億ルピアの価値があるマネーロンダリングの疑いがあります。汚職撲滅委員会(KPK)が調査を続けているため、この数は増加する可能性があります。

「その間、それはまだ数千億ルピア(マネーロンダリングの価値、赤)にあります」とKPK執行・執行担当代理のアセップ・グントゥールは、5月11日木曜日、南ジャカルタのクニンガン・ペルサダにあるKPKレッド・アンド・ホワイトハウスで記者団に語った。

アセップは問題の調査について詳述しなかった。彼は、謝礼の受領からのお金が来たと疑われる資産の現場チェックがまだ行われているとだけ言いました。

「後で、私たちはチェックしなければならないので、(数字、エド)増え続けるでしょう。私たちが見つけたものをチェックしてください」と彼は言いました。

以前に報告されたように、ラファエル・アランはマネーロンダリングの容疑者として指名されました。彼は受け取った熱いお金を流用または偽装したとされています。

満足の事件では、彼は彼の会社、PT Artha Mega Ekadhana(AME)を通じていくつかの納税者から90,000米ドルの謝礼を受け取ったと言われています。

この承認は、2011年に東ジャワ税務総局1の地域事務所で税金の審査、調査、徴収の責任者を務めたときから起こったと言われています。

ラファエルが受け取った満足感の数は、調査員がまだ深まっているため、まだ増加する可能性があります。考えてみると、同社はすでに税務帳簿を報告するのが難しい多くの顧客を扱っています。