ジャカルタ-政治・法務・安全保障問題調整大臣(Menko Polhukam)Mahfud MDは、マネーロンダリングの防止と根絶のための国家委員会(TPPU)が、349兆ルピア相当の疑わしい取引に関するPPATK審査結果報告書(LHP)データから財務省への最大の取引を標的にしたと述べた。
最大の取引は、経済調整大臣、財務大臣、法務・人権大臣などを含む委員会メンバーの合同会議の結果でした。
「委員会は、最大の価値を持つLHPを優先することによってケース構築を行います」と、3月10日月曜日、PPATKオフィスのTPPU委員会の委員長でもあるMahfudは述べています。
疑わしい取引で彼を起訴するという決定は、さまざまな形で大きな影響を及ぼしました。実際、それは人々の注目を集めています。 一方、財務省のすべての疑わしい取引の中で最大の取引額は189兆ルピアに達しました。
「それはコミュニティの注目を集めているので、合計で189兆ルピア以上のLHPから始まります」と彼は言いました。
調査メカニズムでは、TPPUの全国委員会は、数人の法執行官(APH)で構成されるタスクフォース(satgas)を形成します。したがって、加害者は合法的に処理することができます。
タスクフォースは、PPATK、税務総局、関税物品税総局、バレスクリムポリ、ピドサスケコーン、OJK、国家情報局(BIN)、およびポルフカム調整省で構成されています。
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「委員会は直ちに合同チームまたはタスクフォースを結成し、ケース構築またはケースをゼロから構築することにより、349兆ルピアを超える年齢価値を持つすべてのLHA LHPをフォローアップすることを監督します」とMahfud氏は述べています。
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