オブザーバーは、PPATKをラファエル・アルンのアカウントをブロックするための失敗と見なしています

ラファエル・アルン・トリサンボド(写真:ビデオスクリーンショット)

ジャカルタ-財務分析および取引報告センター(PPATK)は、財務省(ケメンケウ)の税務総局の元職員であるラファエルアルントリサンボドのアカウントをブロックする際の失敗と見なされます。

マネーロンダリングの専門家であるYenti Garnasihと呼ばれる機関は、取引を一時的に停止することしかできません。

「これは一時的なトランザクションの遅延であり、ブロックではありません。あなたがそれをブロックした場合、あなたはできません」とイェンティは3月28日火曜日に確認されたときに言いました。

イェンティに沿って、法的オブザーバーのペトルス・セレスティンも、アカウントをブロックするときに機関が急いでいると考えました。

「現時点では、KPKはラファエル・アルンのLHKPNの検査を行っており、貸金庫を含むかどうかにかかわらず、LHKPNに報告されていないラファエル・アルンの資産と比較するためです」と彼は言いました。

さらに、アカウントや貸金庫をブロックする権限を与えられたのは、法執行官、つまりKPKです。このプロセスは、ラファエル・アルンの財産の所有権に犯罪要素が見つかった後にのみ実行することもできます。

「ラファエル・アルンが逆証拠メカニズムを通じて特別審査を受けている場合、ラファエル・アルンが彼の富の出所、それが合法的に取得されたかどうかにかかわらず、そしてそれがKKNによって取得されたことが証明された場合、KPKは調査段階に入り、汚職犯罪を調査します」とペトルスは言いました。

「そして、そこでラファエル・アルンの貸金庫がKPKによってブロックされ没収され、KPKの権威になりました。したがって、ラファエル・アルンの貸金庫がPPATKによってブロックされた場合、アカウントの権限と権限をブロックする権限はPPATKではなくKPKにあるため、PPATKはKPKの権限を違法に引き継いだことになります」と彼は続けました。

さらに、ペトルスは、ラファエルがこのルールエラーでPPATKを訴えることができると述べた。さらに、押収される権威があります。

「ラファエルは、KPKがラファエル・アルンのLHKPN審査を実施している最中にPPATKが行った強制的な努力のために、PPATKを裁判前に訴えることができます。どうしてKPKの権威がPPATKに押収されるのか、それは奇妙だ」と彼は言った。

以前に報告されたラファエル・アルンは、マネーロンダリング法(TPPU)の疑いについて留保を表明した。彼は、KPKに提出された州管理者の資産報告書(LHKPN)を通じて、常に自分の資産と情報源を明確に報告していることを強調しました。

それだけではありませんでした、デビッド・オゾラを痴漢したマリオ・ダンディの父親も現在進行中の調査に混乱していました。ラファエルは、児童虐待事件との関係のためにその試みが起こったと疑っています。

さらに、彼の財産は、税対象の販売価値(NJOP)が増加したと言われていたため増加しました。「ですから、息子が犯した事件のせいでそれが今活気づけられ、不自然であると言われているのなら、それは2011年以来報告されているので奇妙です」とラファエル・アルンは言いました。

それだけでなく、ラファエルは、TPPUの実行を支援したとされる税務コンサルタントアカウントのブロックに関する金融取引報告分析センター(PPATK)の声明にも異議を唱えました。

「私は税務コンサルタントのサービスを利用したことがありません。税理士の援助が疑われる場合は、どのような支援をしているのか説明してください」と彼は言いました。