ジャカルタ-政治・法務・安全保障問題調整大臣(Menko Polhukam)Mahfud MDは、財務省(Kemenkeu)で300兆ルピアに達する疑わしい取引は汚職犯罪とは関係がないことを強調した。むしろ、それはマネーロンダリング(TPPU)の申し立てです。
「私が300兆ルピアを発表したとき、私は汚職ではなくマネーロンダリングについて話していました」とマフッドは3月11日土曜日の財務省事務所での記者会見で述べました。
さらに、マフフッド氏は、TPPUに関連する疑わしい取引には数百人の財務省職員が関与したという彼の声明を繰り返した。実際、それはずっと前に起こりました。
一方、汚職犯罪に関しては、財務省は防止と処理の両方のメカニズムを持っていると考えられています。
「何百人ものMOU従業員が関与する奇妙な取引があり、汚職ではなくマネーロンダリングの疑いがありました。ここでの腐敗のために、メカニズムはすでに整っています」とマフッドは言いました。
一方、Mahfudは以前、PPATKレポートに基づいて、2009年から2023年の期間に財務省で約467人の従業員が関与する300兆ルピアに達する疑わしい取引が見つかったと説明しました。
調査結果は、金融取引報告分析センター(PPATK)によって凍結された元税務総局長のラファエル・アルン・トリサンボドとその家族の口座からの5,000億ルピアの取引を超えています。
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