ジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPATK)は、迫害事件に関与したラファエル・アルンと彼の息子マリオ・ダンディに属するアカウントをブロックしただけではありません。
金融暗号機関はまた、ラファエルの妻と他の子供たちの口座をブロックしました。
「はい、すべて(ラファエルの家族のアカウントはブロックされています)」とPPATKの責任者であるイワン・ユスティアヴァンダナは3月7日火曜日にVOIに語った。
イワン氏は、凍結は、財務省(ケメンケウ)の元税務官としてラファエルによって実行されたとされるマネーロンダリング犯罪(TPPU)を分析する過程で行われたと述べた。
「はい、私たちの権威に従った分析の文脈で」とイワンは言いました。
PPATKはラファエル・アルン・トリサンボドのアカウントをブロックしました。また、アカウントは、候補者であると疑われるか、ラファエルによって彼の名前を借りた税務コンサルタントに属しています。
「はい、税務コンサルタントは禁止されています」とIvanは言いました。
イワンはこの税務コンサルタントについて詳しく説明しませんでした。しかし、この名前の借用は、ラファエルだけでなく他の当事者によっても行われたと言われています。
「RATや他のいくつかの関係者の候補者であると疑われています」と彼は言いました。
PPATKは、この候補者をマネーロンダリングの方法として疑っています。したがって、ラファエルが行ったとされる疑わしい取引は検出されませんでした。
「私たちは、RATの利益のために行動しているマネーロンダリングの専門家がいることを示しています」とIvanは説明しました。
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