ジャカルタ-汚職撲滅委員会(KPK)は、元財務省(ケメンケウ)の役人ラファエル・アルンの名前を借りた、または候補者になった税務コンサルタントに関して、金融取引報告分析センター(PPATK)とデータを交換しました。
KPKの予防と監視の副パハラ・ナインゴランは、彼の党と金融法当局が税務コンサルタントの名前と事件に関連する他のさまざまな情報を袋に入れたと述べた。
「私は今朝PPATKと連絡を取りました。ですから、私たちはすでにそれが誰の名前であるか、コンサルタントが何であるか、データを収集し、何を得たか、そしてPPATKが何を得たかを知っています」と彼は3月6日月曜日に記者団に語った。
PPATKと同じように、Pahalaも問題の税務コンサルタントが誰であるかについての会議を閉じます。彼は、KPKがマネーロンダリング犯罪を実施する前に、元の犯罪行為の存在を証明する戦略を開発しているとだけ述べました。
「私たちは最初にそれを探します(元の犯罪行為、編)」と彼は言いました。
さらに、パハラはまた、ラファエルが海外に逃亡したとされる候補者の税務コンサルタントについて多くを言いたくありませんでした。その情報を聞くことに加えて、他の多くのことが現在、ラファエルの財産を調査するための腐敗防止委員会の焦点であると彼は言いました。
「繰り返しになりますが、それは物理的ではなく、重要でもありません。海外に行くことになると、はい、私たちは別の戦略を立てなければなりません」とパハラは言いました。
以前、PPATKは、取引や候補者のために名前を借りたとされるラファエル・アルンと税務コンサルタントのアカウントをブロックしていました。この取り組みは、最大560億ルピアの資産を持つラファエルによって実行された不自然な取引に関連しています。
PPATKはまた、ラファエルが候補者を通じて他の当事者とプロのマネーロンダリングサービスを使用したと主張した。しかし、PPATKのイワン・ユスティアヴァンダ会長は、彼らが誰であるかを特定しませんでした。
「私たちは、RATの利益のために行動しているマネーロンダラーの専門家がいることを示しています」とイワンは3月3日金曜日に記者団に語った。
念のため、ラファエルの財産は、息子のマリオダンディサトリオが17歳のデビッドを痴漢した後、脚光を浴びました。虐待のビデオはソーシャルメディアで広く流通しました。
事件がソーシャルメディアで話題になった後、ハーレーダビッドソンのオートバイの形で彼の富にふけるマリオのビデオがネチズンによって強調されました。それだけでなく、迫害が起こったときに彼が使用したルビコン車の所有権も国民は強調しました。
その結果、3月1日、KPKはラファエルに、州運営者の富報告書(LHKPN)に基づいて560億ルピアに達した彼の富について明らかにするよう求めました。
明確化の過程で、KPKはラファエルの財産を調べました。その中には、北ミナハサの妻の住居とジョグジャカルタの家。
そこで止まらず、マリオがよく展示するルビコン車もKPKによって検査されました。同様に、ラファエルのハーレーダビッドソンモーターサイクルは、無数または番号なしであることが判明しました。
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