2015年に設立されたTPPU KSPG GMG容疑者は、COVID-19パンデミックが発生する前に最初は元気だったことを認めました

中央ジャワ警察の広報部長コンベス・イクバル・アルクドゥシー/写真:ドク。中央ジャワ地域警察

スマラン - Giri Muria Group(GMG)Savings and Loan Cooperative (KSP)の創設者であるAH(45)は、当初彼のビジネスはスムーズに運営されていたことを認めました。しかし、COVID-19のパンデミックが襲って以来、混乱がありました。特別犯罪捜査局長(Dirreskrimsus)のKombes Dwi Subagio氏も記者団の前でこのことを説明した。

「それは大丈夫だったが、パンデミックが崩壊し始めていた」と、10月10日月曜日の書面による声明でKombes Dwi Subagioは述べた。

中央ジャワ地域警察の広報部長、コンベス・イクバル・アルクドゥシは、AH容疑者はクドゥスの居住者として記録されており、KSP GMGギリ・ムリア・グループは2015年からクドゥス・リージェンシーで活動していたことを明らかにした。

「この行動は2015年から2021年にかけて実施されました。犠牲者は9人にRs16.6 Mの損失を報告している」とIqbal Alqudusyは述べた。

Kombes Dwi Subagioは続けて、AHによって実行されるモードは、最大15%の高い関心を提供することです。

「実行された手口は、彼は年間12〜15%の利益でコミュニティに誘い込む資金を集めました。規範は、年間約3〜4%ですが」とDwi氏は説明します。

この事件で、中央ジャワ地域警察は、高金利を誘致する投資に容易にだまされないよう訴えた。

「まず当局に相談し、合法性を確認してください。現在、多くの有利な投資オファーがありますが、再び人々は注意することが強く求められています」と彼は言いました。

以前、中央ジャワ地域警察の特別犯罪捜査局(Ditreskrimsus)は、マネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為を犯した男を160億ルピアの価値で逮捕し、顧客損失は2670億ルピアに達しました。

KSPには2,601人の人々と顧客が資金を調達しているため、顧客の潜在的な損失は2,670億ルピアの価値があります。

「開発から、2015年以来、2,601人の住民が資金を調達しました。中央ジャワ地域警察ディトクリムサスは、キュレーターおよびOJKと協力して、2億6,700万ルピアの損失が見積もられていると推定しています」と、ディレスクリムサス・コンベス・ドウィ・スバジオは述べた。

容疑者はそのお金を使って、多くの車両を購入し、資産を陸揚げし、株式を購入しました。すでに財産権が没収されている少なくとも12の土地証明書があります。しかし、新しい資産の総価値は80億ルピアです。

「ストレージからのものは、他の活動をカバーするために使用されます。土地資産を購入するには、12の証明書があります。問題は、私たちが没収した85億ルピアだけの多くの潜在的な損失についてです」と彼は言いました。

現在、本件は未だに捜査中であり、銀行業に関する1992年法律第7号の改正に関する1998年法律第10号第46条及びマネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅に関する2010年法律第8号第3条に被疑者は係争中である。

「最低5年の刑が科せられるという脅しは、最高15年の懲役刑だ」とドウィは述べた。