スマラン - 中央ジャワ地域警察の特別犯罪捜査局(Ditkrimsus)は、銀行犯罪とマネーロンダリング犯罪(TPPU)の容疑者として、クドゥスリージェンシーの貯蓄貸付協同組合(KSP)ギリ・ムリア・グループの長を任命しました。
中央ジャワ地域警察の特別犯罪捜査局長、コンベス・ドウィ・スバジオは、AHの容疑者としての判断は、 最大160億ルピアの預金で損失を被った9人の協力メンバーの報告に基づいていると述べた。
2022年初頭から破産宣告を受けた協同組合が集めた資金総額は、2,600人から2,670億ルピアに達しました。
「基金によって集められた2,600人もの人々がすべてのメンバーではない」と、彼は10月10日月曜日、アンタラのスマランでの事件のリリース中に述べた。
容疑者が犯行した犯罪の実行方法は、12%から15%の高い利子を約束して公的資金を調達することでした。これは、利子の付与を約3〜4%に制限する銀行規則に従っていない、と彼は言った。
調達された資金の一部は、土地資産、自動車、株式の購入など、個人的な目的であると疑われています。捜査官は、容疑者からクドゥスとグロボガンにある12の土地証明書を確保した。
「合計12の土地証明書がTPPUの結果であると疑われている」と彼は言った。
現在、捜査官はKSPギリ・ムリア・グループの破産を担当するキュレーターと調整を続けており、マネーロンダリングによるものと疑われる他の被害者や資産の可能性を探っているという。
彼の行動のために、容疑者は銀行に関する1998年の法律第10号とTPPUの根絶に関する法律第8/2012号に巻き込まれた。
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