スペイン警察、ヨーロッパ最大級のマネーロンダリングネットワークの責任者を逮捕

図。(ピクサベイ/4711018)

ジャカルタ - スペイン警察は木曜日、コスタデルソルの麻薬ギャングと関係があり、レストランへの高級ウォッカの販売を隠れ蓑として使用して、ヨーロッパ最大のマネーロンダリングネットワークの1つの責任者を逮捕したと発表した。

警察のスポークスマンはロイターに電話で、有名なギャングのリーダーでスペインの作戦責任者であるジョン・フランシス・モリッシーが月曜日に逮捕されたと語った。

合計で、スペインで3人、英国で1人が逮捕された、と警察は声明で述べた。

このネットワークは、「ホワイトウォール」として知られるユーロポールの共同作戦中に解体された、と彼らは言い、ロイター通信を9月15日に立ち上げた。

説明によると、犯罪ネットワークは1年半足らずで2億ユーロ以上、または1日あたり最大35万ユーロを洗浄したと当局は説明した。

マネーロンダリングネットワークは、パキスタンと中東で広く使用されている、いわゆる伝統的な送金システム「ハワラ」を使用しており、握手、紙片、または信託を通じてトレーダー間のお金の交換を可能にします。

警察は、モリッシーはスペインのコスタ・デル・ソルで活動する麻薬密輸業者のギャングであるアイルランドのキナハン・クランとつながりがあり、「わが国で活動する犯罪組織から多額の資金を集めることに専念している」と述べた。

彼は、英国国家犯罪局、アイルランド警備隊警察、アメリカ麻薬取締局、オランダ警察、ユーロポール金融経済犯罪ユニットの作戦に支援された作戦中に逮捕された。

警察は、昨年マラガで車に隠されていたコカインと現金を押収した後、グループの追跡を開始したと述べた。

また、このチェーンはプレミアムブランドを取引しており、その1つはスペイン南部のトップレストランやナイトクラブで宣伝されている高級ウォッカブランドであると付け加えた。しかし、スペインの税務当局者は、この取引はネットワークのライフスタイルを「完全にサポートすることはできない」と警察は述べた。