ジャカルタ - マネーロンダリング刑法専門家のYenti Garnasihは、アクシ・セプパット・タンガップ(ACT)財団による資金の不正流用があったため、監督の欠如を遺憾に思いました。
「はい、私たちはこれを後悔しています。私たちは、機関が誰をコントロールすべきかを見なければなりません」と、7月26日火曜日にANTARAが報じたように、Yentiは言いました。
Yenti氏によると、インドネシアでは法律が重複しており、機関や組織の監督や管理が最適ではありません。
一方では、ACTはすでに社会問題省から社会問題大臣番号239 / HUK-UND / 2020の法令を通じて、一般カテゴリーの金品収集(PUB)の許可を得ています。
一方、彼によると、一般的に、すべての資金調達活動は、明らかにインドネシア銀行または現在の金融サービス庁(OJK)からの許可を得なければなりません。
「インドネシアの法律は相互に調和し、同期されなければならない」と彼は付け加えた。
この資金の不正流用事件では、ACTによる資金の収集を管理すべき機関が正確に誰であるかを探らなければならないとYenti氏は再び述べた。将来、同じケースがなくなるように。
7月上旬、金融取引報告分析センター(PPATK)は、寄付金の不正流用と、違法行為への資金使用の兆候を発見した分析結果を発表しました。
海外に送られた資金の不正流用疑惑の存在は、マネーロンダリングを含むため、直ちに調査されるべきである、とYentiは述べた。
インドネシア刑法犯罪学会の会長も、ACTが慈善活動に対する人々の善意を傷つける人道的機関であったことを遺憾に思った。
「もしそうであれば、人々は一つの価値、つまり分かち合いを失うことになる」と彼は付け加えた。
横領とマネーロンダリングに加えて、Yentiは、ボーイングのCSRファンドが、その指定と矛盾して使用されていることに関連する詐欺の申し立てがあると考えています。
したがって、Yentiは、定期的な監査監督を含むすべての規制の改革と、銀行法に基づいていない資金調達のためのルールをもう一度見直すことは良いことです。
さらに、規則の実施、監視、違法な賦課金のサイバー パトロール、そして最も重要なのは、Yentiによると、公衆が時々、誰のために、どこからでも使用された資金を国民が知ることができるように、 一般に公開される定期的な報告書の存在に関する規制改革
月曜日(25/7)に、警察市民警察の特別経済犯罪局(Dittipideksus)は4人を容疑者として指名した。4人の容疑者は、管理委員会の会長としてA、財団の理事会としてIK、管理委員会としてHHとNIAです。
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