警察はベンクルのアリサン・ボドンからの資金の流れを追跡し、数十億ドルに達しました

アンタラ経由の写真

ジャカルタ - ベンクルのレジャン・レボン警察の捜査官は、何百人もの参加者が最大数十億ルピアの累積損失を被った不正なアリサン資金の流れをいまだに追跡しています。

AKP市民局長サンプソン・ソーサ・フタペアが代表を務めるレジャン・レボンAKBP警察署長トニー・クルニアワンは、このアリサン・ボドンまたはアリサン管理者のディーラーは、カラン・アニャール村の住民であるBO別名ブ(24)であり、7月4日月曜日にテラダン村で夫のAS(27)とともに確保されたと述べた。

「現在、私たちはまだお金がどこに向かって流れているのかを追跡しています。当座預金口座の突然変異を要求するプロセスは支店長の許可を得ていなければならず、それはまた警察署長からの申請書でもあるので、我々はまだ関係銀行から待っている」と彼は7月8日金曜日、アンタラから言った。

彼女の党が確保した数十の証拠のうち、3つの銀行口座簿、BOの名前の2つ、夫のASの名前の1つの口座があり、そのうちの1つの口座帳簿にはまだ700万ルピアが含まれていました。

他の2つの銀行口座については、データはまだ内容と資金の流れがどこにあるかを知るために開かれるだろうと彼は言った。

容疑者の自白から遠く離れている限り、この行為だけでは、現在も証人である米国の夫は関与していなかった。

容疑者によって管理されているアリサンモードは、ネズミ講、すなわち顧客2からのお金を使って顧客1をカバーするなど、最も損失を被った最後の顧客まで続く、他の投資モードや偽の集まりと同じである、と彼は言った。

彼によると、この暫定容疑者は、横領に関する刑法第372条と詐欺に関する刑法第378条に違反したとして、懲役8年の脅迫で起訴された。

さらに、容疑者はまた、許可なく公的資金を集めた者は誰でも15年の刑または2,000億ルピアの罰金を科せられると脅されているという銀行法第46条の違反の対象となっている。

この事件は、容疑者が2018年にオンライン集会を開いたときに始まり、2021年まで正常に実行されました。しかし、このアリサンの途中で、加害者はアリサンの資金を横領し、これが加害者の延滞金になります。

その後、2022年初頭に、加害者はスロット操作モードでこの集まりを再開し、将来の参加者に提供されましたが、これは以前に使用していた損失をカバーするために使用される架空のデータであることが判明しました。