ジャカルタ - バレスクリム・ポリは、インドスリヤ貯蓄貸付協同組合(KSP)の投資事件の容疑者であるヘリー・スーリヤの資産を押収した。資産は、北ジャカルタと南タンゲラン地域の家屋やショップハウスの形をしています。
「北ジャカルタ地域で最初の4軒のオフィスハウスとタンセルの1つのショップハウスなど、資産も押収されています」と、広報警察のカロ・ペンマス部准将アフマド・ラマダンは3月24日木曜日に記者団に語った。
没収は、規則に従って裁判所から決定を得た後に行われます。
この家とショップハウスは、マネーロンダリング(TPPU)の疑いで押収された。彼の購入が他の容疑者の会社の口座を使用した疑いがあります。
前出のラマダン局長代理は、「資産は、HS容疑者がインドスリヤ・シプタ貯蓄貸付協同組合口座の金銭または資金を使って、HS容疑者が所有する他の企業口座を通じて購入したとされる」と前出のラマダン局長代理は述べた。
さらに、捜査官はヘンリー・スーリヤの海外資産をいまだに追跡している。この容疑者が犯罪の収益を偽装したという疑惑があります。
前出のラマダン局長代理は、「警察は、国内外でHS容疑者が所有する他の資産を追跡または捜索し続けている」と指摘する。
以前、バレスクリムはインドスリヤ貯蓄貸付協同組合(KSP)の事務所として使われていた建物を1兆2000億ルピアで押収した。この差し押さえは、投資詐欺の疑いのある事件に関連するマネーロンダリング(TPPU)の根絶に関連しています。差し押さえは裁判所の許可を得た上で行われた。中央ジャカルタのガンビルのジャランM.H.タムリン3番地にある建物を含め、合計13の資産が押収されました。
さらに、捜査官は容疑者の口座を複数ブロックし、総額420億ルピアの口座もブロックしている。その後、数十台の高級車の押収もありました。
情報として、バレスクリムは3人のKSPインドスリヤ・チプタを投資詐欺容疑の容疑者として指名した。Suwito Ayub、Henry Surya、June Indriaなどです。
3つとも、銀行業務および/または横領および/または詐欺/詐欺およびマネーロンダリングの犯罪行為の疑いがあります。3人とも、銀行に関する1998年法律第10号第46条、刑法第372条、刑法第378条、第3条、第4条で起訴されています。また、マネーロンダリングの防止及び撲滅に関する2010年法律第8号第5条。
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