ジャカルタ - 国家警察の犯罪捜査警察は、カリブ海諸島のビノモプラットフォームの所有者の所在に関する情報を探ります。調査は、インドラ・ケンツを容疑者として指名した取引を装って、オンラインギャンブル事件を徹底的に調査するために行われました。
「我々はまだIK(インドラ・ケンツ、ed)に関連する金融取引報告書分析センター(PPATK)データを調査し、開発しています」と、3月18日(金)に確認された国家警察広報部門の広報部門の広報部長は述べています。
しかし、PPATK検索の結果を調べるための手順については、それ以上詳しく説明しませんでした。
ガトーによると、捜査官は国家機関と情報を調整し、交換する予定だという。
「我々はまだPPATKと調整しています」と、ガトーが言いました。
PPATKは、違法取引プラットフォームBinomoの所有者の所在に関する情報を受け取りました。検索結果はカリブ諸島も示しています。
また、2020年9月から2021年12月にかけて大量の取引があったことも判明した。名目額は790万ユーロに達した。
資金は、最終的な受取人、すなわち多くのオンラインギャンブルサイトを管理するエンティティと再び送金されることを検出されました。実際、ロシアのギャンブルサイトと提携していると言われます。
取引は、いくつかの国の銀行口座に検出されました。結果は、PPATKが海外の金融情報ユニット(FIU)と調整した後に得られた。
PPATKイワン・ユスティバンダナのイワン・ユスティバンダナ代表は、「ベラルーシ、カザフスタン、スイスに位置する銀行口座には、海外での資金の大幅な流出がある」と述べた。
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