ジャカルタ - バレスクリムは、バイナリオプション取引を装って詐欺の疑いがある資金の流れの調査を開始しました。実際、検索はインドラケンツを飛び散った最も近い人につながります。
「我々はまた、(インドラ・ケンツ、赤)に最も近い人々に発展します」と、特別経済犯罪のディレクター、ベアスクリム警察ブリッグ将軍ウィスヌ・ヘルマワンは3月1日火曜日に記者団に語りました。
この一つ星の将軍はまた、資金の流れの検索は、マネーロンダリング(TPPU)犯罪の処理に関連していると述べました。その後、関係するすべての当事者は、規則に従って行動されます。
「マネーロンダリング犯罪を好んだり受け取ったりする人は、彼に最も近いものも含めて、間違いなく打撃を受けるでしょう」と、ウィスヌは言いました。
その過程で、調査官はPPATKと協力しました。ここで、インドラ・ケンツを含むアフィリエーターに属するいくつかのアカウントは、名目上数百億に達した凍結されています。「数千億、私たちはそれを行うことはできません。「私たちがそれを開くとき」とウィスヌは言いました。
PPATKは、77のインフルエンサーアカウントまたはクレイジーリッチとして知られている取引を凍結しました。どこで、そのうちの4はインドラケンツのアカウントです。
「はい、それは私たちのクライアントを持つことを含め、真実です(アカウントを凍結し、赤)。「間違っていない場合4アカウントはい」とインドラ・ケンツの弁護士ワルダニマン・ラローザは2月25日金曜日に記者団に語った。
ワルダニマンは、口座の一部にお金の量を指定したくなかった。彼は、口座全体が国内の銀行からの場合にのみ言及しました。
「私は言うことはできません(名目、赤)。「国内口座」と彼は言った。
PPATKは、インフルエンサーやクレイジーリッチに属するアカウントの数十を凍結しました。これは、投資の犯罪行為に関与したとの申し立てのために行われます。
「PPATKによって一時的に停止された投資bodongに関連する口座の数は、48の金融サービスプロバイダーに位置する44の当事者が所有する77の口座です」と、PPATKイワン・ユスティアバンダの責任者は言いました。
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