ジャカルタ - 金融取引レポートと分析センター(PPATK)は、クレイジーリッチとも呼ばれる77のインフルエンサーアカウントの取引を凍結しました。そのうち4人はインドラ・ケンツのアカウントです。
「はい、それは私たちのクライアントのものを含め、(アカウント凍結、ed)正しいです。「私が間違っていなければ、4つのアカウントがあります」と、インドラ・ケンツの弁護士、ワルダニマン・ラローザは、2月25日金曜日に記者たちに言いました。
しかし、ワルダニマンはこれらの口座に金額を指定したくなかった。彼は、すべての口座は国内銀行からのものであると言っただけです。
「私は言及することはできません(名目、赤)。「国内口座」と彼は言った。
PPATKは、インフルエンサーやクレイジーリッチに属するアカウントの数十を凍結します。これは、彼が不正な投資犯罪に関与していると疑われたために行われました。
「PPATKによって一時的に停止された不正投資に関連するアカウントの数は、48の金融サービスプロバイダーの44の当事者が所有する77の口座です」と、PPATKヘッドイワンユスティアバンダが言いました。
一方、これらすべての口座の資金総額は282億4,000万IDRに達しました。口座凍結は2022年1月から行われています。
詳細については、インドラケンズはビノモバイナリオプション取引を装って詐欺の疑いのある事件の容疑者に指名されました。容疑者の決定は、ケースタイトルの結果に基づいています。
この場合、インドラ・ケンツは、ITE法第45条第2項第27項第27項を担当する。その後、第45条第1条 第28条第1項UU ITE.
その後、マネーロンダリングに関する2010年法第8条第3条、マネーロンダリングに関する2010年法第8条第5条。さらに、2010年の法第8条マネーロンダリング及び刑法第55条の刑法第378条。
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