ジャカルタ - 司法長官事務所の捜査官は、被告と海外にいる汚職容疑者PTアサブリ(ペルセロ)と提携していると疑われる資産のリストを持っており、すぐにこれらの資産を追求しています。
スペルディ特別犯罪司法副長官(Dirdik JAM-Pidsus)司法長官の捜査部長は、現在、調査チームは株式などの形でこれらの資産に対して訴訟を起こす法的措置を準備していると述べた。
「開かれた国があり、我々はそこに行く(被告アサブリ、エドの資産を追求する)、我々はあなたに知らせる時が来るだろう、うまくいけば、我々は訴訟プロセスを経るので、それは動作します」と、Supardiは、11月15日月曜日にアンタラが引用しました。
Supardiによると、彼の党は容疑者と被告のアサブリの資産の追求を最大化し、この場合に発生した国家財政損失を回復し、IDR 22.78兆に達する。
さらに、アサブリ事件の裁判では、被告または容疑者の他の当事者またはパートナーの名前で偽装された資産を含むいくつかの事実が明らかになった。
「方向がそこにあるなら、我々は間違いなく呼び出します。また、情報が重要な場合はもちろん、もう一度(チェック済)に電話する必要があります」と、彼は言いました。
これまで、Supardiは、いくつかの資産が没収を避けるために意図的に偽装または転用されたという兆候があることを考えると、アサブリ事件の資産の検索はまだ行われていると言いました。
さらに、他の容疑者は、PTアサブリの投資信託管理から資金を返還する上で善意を示しました。このリターンは、2人の疑わしい投資マネージャー(MI)によって行われました。
「戻ってきた容疑者が2人います。容疑者MAMとIIM」と、スパルディは付け加えました。
スパルディによると、2人のMI容疑者は107億ドルのIDRを返した。
一方、スパルディによると、彼のクライアントの資産が彼の扶養家族の価値よりも没収されたと主張した被告の1人、アサブリの法的主張に関しては、声明は最初に証明されなければならなかった。
汚職裁判所ジャカルタでのアサブリ事件の裁判で, 11月 10, 水曜日, 10, 2014年7月のPTアサブリの投資と財務のディレクター 2014 - 8月 2019, ハリ・セティアントは、証人として提示されました, 被告ベニー・チヨックロセプトロは、投資リターンのために請求されたときにPTハーベストタイムが所有する土地の形で資産をPTアサブリに支払ったことを明らかにしました.
彼の証言の中で、ハリ・セティアントは、ベニーがPTアサブリから得た総お金は、PTハーベスト株の購入のためのIDR 8020億であることを認めました。
その後、投資プロセスがうまくいかなかったため、2016年4月から5月まで、アサブリ取締役会はベニーからの株式の購入を事前に集めました。
ハリによると、ベニーはIDRに1000億ドルの現金を渡し、その後、残りのIDR 7020億はロットと交換されました。
コンサルタントからインプットを受けた後、PTアサブリはベニーに300億IDRの金利を請求しました。交換されたのはIDR 7,020億ではなく、IDR 7,320億です。
これは、検察官の起訴で、この被告による損失がアサブリ事件で最大であると述べた被告ヘル・ヒダヤットとは対照的である。
大きな損失は、AP、AR、MWなどの複数のパートナーの助けを借りて単独で行われたことが疑われます。しかし、被告とそのパートナーの資産の没収は、発生した損失に見合っていません。
株式を揚げたり、資産を移転するのを手伝ったりして偽装された詐欺的な取引を共同で支援したパートナーの関与に応じて、Supardiは出現した情報は捜査官によって見直されると述べた。刑事証拠が見つかった場合、捜査官は移動します。
「忍耐、捜査官に働く時間を与えなさい。被告人のパートナーが彼から流れていることが判明した場合(ヘル・ヒダヤット、ed)、私たちは間違いなくそれを追求します。とにかく、追求する穴があれば、もちろん追求する」とスパルディは言った。
以前は、反腐敗協会(MAKI)のコーディネーター、ボヤミン・サイマンは、国内外の被告とアサブリ容疑者に属する資産の追跡を最大化するよう調査チームに奨励しました。複数のパートナーと提携していると疑われる資産の追跡を含む。
「昨日、COVIDが沈静化した理由は、海外を含めて追跡可能であるべきです。フィリピンやアメリカを含め、香港、シンガポールに入り込むようになりました。(状態損失を返す)最大の結果を得るように、今、それは再び追跡されています」と、ボヤミンが言いました。
「とにかく、関与していると疑われる人は誰でも、結果を助け、楽しむ2つの証拠があり、容疑者を指名するに値する」と彼は言った。
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