ジャカルタ - PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)TbkまたはBRIは、居住者の口座での取引の終了を実行する際に、規制を遵守し、規制当局が懸念することを実施することを約束します。
これは、BRIのアグスティア・ヘンディ・ベルナディ事務局長が、潜在的な虐待から国家金融システムを保護するための努力として、口座の一時的な停止の方針に関連して伝えられました。BRIは規制政策の実施にコミットしています。
以前、金融取引報告分析センター(PPATK)は、居住者の口座にある顧客の資金が安全に保たれ、失われていないことを明らかにしました。金融犯罪を防止するための一時的な停止が行われます。PPATKは、分析の結果、犯罪収益を収集するための口座の大量再活性化モードを含む、マネーロンダリング犯罪に使用された売買収益の多くの口座を示したと説明しました。
相手が管理する受動的なアカウントは、悪用される可能性が非常に高いと考えられています。PPATKは、犯罪者が管理する受動的なアカウントが、オンラインギャンブル、詐欺、麻薬などの違法取引でよく使用されることを明らかにしました。
さらに、ヘンディ氏は、BRIは、取引と監視に積極的であり続け、法律に違反する目的で口座を悪用しないことなど、銀行サービスを適切かつ安全に利用するよう顧客に教育し続けていると説明しました。
「この居住者の口座ポリシーに関連して、BRIは顧客の資金と口座が安全であることを保証します。しかし、顧客は連絡先データを常に更新して、タイムリーに通知を受け取り、銀行とのコミュニケーションを維持できることも期待されています」とHendy氏は結論付けました。
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