違法な融資を根絶するために、OJKは銀行に85の口座をブロックするよう依頼しました

図 - 金融庁(OJK)。(間)

ジャカルタ-2023年9月以降、金融サービス機構(OJK)は、銀行システムを通じたアクターの移動スペースを最小限に抑え、制限する取り組みとして、違法なオンラインローンに関連している疑いのある85を超える口座をブロックするよう銀行に要請しました。

OJKの銀行監督局(KEPP)のダイアン・エディアナ・レイ最高経営責任者(CEO)は、違法なオンラインローンなど、経済や社会を混乱させる活動に対する厳格な執行措置は、通信情報省などのさまざまな当事者との協力を含め、OJKによって引き続き実施されると述べた。

ディアン氏によると、OJKは、制度的に銀行業務を行うことや、健全な経済活動を支えない犯罪を犯したり促進したりする手段のために特定の個人による口座を使用することなど、経済犯罪の混乱から常に金融システムの完全性を維持します。

OJKはまた、顧客デューデリジェンスと強化デューデリジェンス(CDD /EDD)の実施の増加を通じて、違法なオンラインローンを含む違法な金融活動を根絶するための取り組みを支援するという強力なコミットメントを常に維持するよう銀行業界に求めています。 信頼性の高いメディア監視の開発を通じて。

OJKの要請に加えて、銀行は独立して口座の分析とブロックも行います。特に違法なオンラインローンに関しては、OJKからの登録/ライセンスの不履行、高金利オファー、不明確なローン契約条件、スパム、SMS、ソーシャルメディアを介したオファー、個人データへのアクセスの要求、明確なオフィスIDの不在など、公衆の注意を引くことができる一般的な特徴があります。

OJKは、オンラインローンのオファーを認識し、OJK連絡先157を通じて情報を得ることができるOJKからの登録/認可された公式のオンラインローンのみを使用するように国民に求めています。