デンパサール - 国家警察の特別経済犯罪局は、韓国とバリの国際ネットワークの違法な中古衣料輸入活動で、マネーロンダリングまたはTPPUの犯罪の結果であるとされる7台のバスを押収しました。
Bareskrim Polriの特別経済犯罪局長であるAde Safri Simanjuntak准将は、中古衣料品の輸入に関与することに加えて、ZT容疑者は公共交通部門であるPTKYMを通じて違法輸入の資金を偽装したと述べた。
「違法物品の販売からの利益は、バス輸送と衣料品店に従事するPTKYMを通じて事業を拡大するために、ZT容疑者によって使用されました」とAdeは12月15日月曜日に述べました。
アデ氏は、デンパサールで記者に見せたバスは、スラバヤ-バンドンとスラバヤ-ジャカルタのルートで運行していると述べた。
2021年から2025年11月まで営業していたZT容疑者から押収された資産総額は150億ルピアに上る。
容疑者はまた、違法物品の販売の利益がPTKYMの事業成果と衣料品店の両方から来ているかのように、他の人の名義で口座を使用していくつかの取引を隠すことでマネーロンダリングを行った。
ZTに加えて、警察の犯罪捜査局によって逮捕されたもう一人の容疑者はSBです。2人はバリ島のタバナンに住所を有している。
2人の容疑者は、イニシャルKDSとKIMを持つ韓国人から商品を注文しました。
2021年から2025年にかけて、中古衣料品の取引総額は6,690億ルピアに達しました。韓国国民を通じて注文された中古品は、最終目的地がバリ州タバナンにある犯罪者のZTとSBの倉庫であるマレーシア経由でインドネシアに送られました。
さらに、中古衣料品は、バリ島やインドネシアの他の地域にいる商人に販売されています。
容疑者による中古衣料品の販売利益は、土地、建物、自動車、バスなどの資産を購入しました。
容疑者は、2014年商法第7号の第111条第47条第1項および/または第112条第2項第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第51条第2項と第
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