架空のL / C事件における「共犯者」マリア・ルモワの警察の関与

ジャカルタ-BareskrimPolriの捜査官は、容疑者のMaria PaulineLumowaとの1.7兆ルピアのBNI侵入で多くの目撃者の声明を調査しています。警察は、架空の信用状（L / C）に関してMariaLumowaの「共犯者」となったPTMetrantaの元ディレクターであるRichardKountulの声明を掘り起こします。

警察の広報部の広報局（カロ・ペンマス）の責任者であるアウィ・セティヨノ准将は、捜査官は多くのファイルに署名する際のリチャードの役割に関する情報を受け取ったと述べた。

「PTメトランタ（PT MT）のディレクターとしてのRKを代表する証人は、MPL（Maria Pauline Lumowa）の多くの文書に署名した」と7月28日火曜日、ジャカルタの警察本部でAwiは述べた。

アウィ氏によると、リチャードはマリア・ルモワから480万ユーロ相当のL / Cの支払いを命じられたという。このお金は、MariaLumowaが所有する2つの会社の口座に送金されます。

「リチャードはまた、2003年7月13日に米ドルに換算された480万ユーロ相当の信用状（L / C）を撤回しました。その後、マリアからの注文でPTAPBとPTOMIの2つの会社に送金しました。会社の所有者は、「Awiは言った。

これら2つの会社とは別に、Maria Lumowaは警察と呼ばれ、Gramarindo MegaIndonesiaグループのメンバーである8つの会社の意思決定者でもあります。

「これらの企業は、76.943百万米ドル相当の40のLC伝票をBNI銀行に提出し、その後56,114,446.50ユーロ（56.1百万ユーロ）を提出した」とアルウィ氏は述べた。

以下は、40 L / C伝票を銀行BNIに提出した企業のリストです。

1.最大5L / CのPTTCP

2. PT FK（2 L / C）

3. PT MUEI（9 L / C）

4. PT GMI（8 L / C）

5. PT BNK（7 L / C）

6. PT BSM（6 L / C）

7. PT FM（2 L / C）

8. PT MT（1 L / C）

マリア・ルモワは、逃走中にセルビアで逮捕された容疑者です。 2002年10月から2003年7月にマリアと多くの人々によって実行された架空のL / Cモードにより、BNIは1.7兆ルピアの損失を被りました。お金はマリア・ルモワとエイドリアン・ワウォルントゥが所有するグラマリンド・グループからのローンです。

PT Gramarindoは、Dubai Bank Kenya Ltd.、Rosbank Switzerland、Middle East Bank Kenya Ltd.、およびThe Wall Street BankingCorp。からのL / C保証でローンが承認されているため、悪意のあるBNI従業員の支援を受けている疑いがあります。

保証人となったいくつかの銀行は、バンクBNIの通信銀行にも知られていない。その後、2003年6月のBNIは、PT GramarindoGroupの金融取引を調査しました。その結果、同社は輸出を行ったことがないか、融資プロセス中に報告された内容に準拠していませんでした。

この事件は、BNIから警察本部にも報告されました。警察での過程で、マリア・ルモワは2003年9月、または容疑者に指名される1か月前にシンガポールに行き、インドネシアを離れました。

調査の結果、マリア・ルモワは2009年にオランダに頻繁に滞在し、シンガポールを行き来することが多かったことがわかりました。マリアも1979年以来オランダ市民であることが判明しました。このため、インドネシア政府は2010年と2014年に2回オランダ政府に身柄引き渡しを申請しようとしました。

しかし、オランダ政府はその要請を拒否しました。実際、それはマリア・ルモワがオランダで試されるためのオプションを提供します。 2019年7月16日、Maria Lumowaは、2004年に発行されたInterpolの赤い通知に基づいて逮捕されました。